禾迅綠電

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡瑞庭/本公司內部稽核主管/雃博(股)公司高級財務專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會於115/06/22決議通過 7.生效日期:115/06/22 8.其他應敘明事項:(1) 本公司於115/05/22發布重大訊息公告內部稽核主管異動 (2) 115/06/22經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管委任案。

1.發生變動日期:115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人 王惠美 (2)監察人 顏光甫 4.舊任者簡歷: (1)監察人：王惠美/碩禾電子材料(股)公司財務處副理 (2)監察人：顏光甫/碩禾電子材料(股)公司研發處副總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/30~117/05/04 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 李道弘 4.舊任者簡歷:董事 李道弘 禾迅綠電業務處副總 5.新任者職稱及姓名: (1)獨立董事:陳欽智 (2)獨立董事:林明為 (3)獨立董事:洪聯馨 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:陳欽智 宸業聯合會計師事務所審計部門會計師 (2)獨立董事:林明為 笙泉科技股份有限公司 營運長 (3)獨立董事:洪聯馨 東元電機(股)有限公司研發中心車電產品處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:增補選 9.新任者選任時持股數: (1)獨立董事:陳欽智 0股 (2)獨立董事:林明為 0股 (3)獨立董事:洪聯馨 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/30~117/05/04 11.新任生效日期:115/06/10 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾月楦/禾迅綠電內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任後，另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/05/24 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。