睿信

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/08 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01-115/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/08 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/28 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 羅文振 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳明宏 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 羅文振 7.新任簽證會計師姓名2: 柯雅婷 8.變更會計師之原因: 配合安永聯合會計師事務所內部輪調機制，自115年第2季起變更簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁珊 經理/安永聯合會計師事務所經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃郁珊 協理/安永聯合會計師事務所經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:基於公司業務及管理需要，擬追溯自115年5月1日起進行將黃郁珊經理晉升為協理。 7.生效日期:115/05/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳琬鈺 (2)李欣怡 (3)徐秋田 4.舊任者簡歷: (1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) 5.新任者姓名: (1)獨立董事 陳琬鈺 (2)獨立董事 李欣怡 (3)獨立董事 徐秋田 (4)獨立董事 徐志榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)獨立董事 李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)獨立董事 徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) (4)獨立董事 徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/03~115/07/31 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/02 2.法人名稱:誠鼎創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:沈立平 6.新任者簡歷:益鼎創業投資股份有限公司副總經理 7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。 9.新任生效日期:115/06/02 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳琬鈺 (2)李欣怡 (3)徐秋田 4.舊任者簡歷: (1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:待董事會重新委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/03~115/07/31 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事 陳琬鈺 (2)獨立董事 李欣怡 (3)獨立董事 徐秋田 (4)獨立董事 徐志榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)獨立董事 李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)獨立董事 徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) (4)獨立董事 徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選，依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人之職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同。

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