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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/08 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01-115/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/08 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管 2.發生變動日期:115/09/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃聖婷 課長/宇辰系統科技股份有限公司資訊主任工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/04 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃郁珊 協理/安永聯合會計師事務所經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/04 8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/28 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 羅文振 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳明宏 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 羅文振 7.新任簽證會計師姓名2: 柯雅婷 8.變更會計師之原因: 配合安永聯合會計師事務所內部輪調機制，自115年第2季起變更簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁珊 經理/安永聯合會計師事務所經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃郁珊 協理/安永聯合會計師事務所經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:基於公司業務及管理需要，擬追溯自115年5月1日起進行將黃郁珊經理晉升為協理。 7.生效日期:115/05/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳琬鈺 (2)李欣怡 (3)徐秋田 4.舊任者簡歷: (1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) 5.新任者姓名: (1)獨立董事 陳琬鈺 (2)獨立董事 李欣怡 (3)獨立董事 徐秋田 (4)獨立董事 徐志榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)獨立董事 李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)獨立董事 徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) (4)獨立董事 徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/03~115/07/31 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利金額為新台幣(下同)196,621,440元，每股4.81922381元整(計算至元為止) 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.現金股利發放日期:115/07/28 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/02 2.法人名稱:誠鼎創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:沈立平 6.新任者簡歷:益鼎創業投資股份有限公司副總經理 7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。 9.新任生效日期:115/06/02 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳琬鈺 (2)李欣怡 (3)徐秋田 4.舊任者簡歷: (1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:待董事會重新委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/03~115/07/31 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事 陳琬鈺 (2)獨立董事 李欣怡 (3)獨立董事 徐秋田 (4)獨立董事 徐志榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)獨立董事 李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)獨立董事 徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) (4)獨立董事 徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選，依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人之職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：信邦電子股份有限公司 (2)董事：誠鼎創業投資股份有限公司 (3)獨立董事：陳琬鈺 (4)獨立董事：徐秋田 (5)獨立董事：徐志榮 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：信邦電子股份有限公司獨立董事：徐秋田 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：信邦電子股份有限公司太康精密(中山)有限公司 董事獨立董事：徐秋田芯荃通(武漢)有限公司 負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 太康精密(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號芯荃通(武漢)有限公司：湖北省武漢市江夏區五里界廟山大道坤鼎健康產業園D3-2F-202 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 太康精密(中山)有限公司：電子材料及電信器材製造銷售芯荃通(武漢)有限公司：LED檢測分選代工及業務及光電儀器銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 (2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘 (3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 (4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧 (5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋監察人： (1)張集州 (2)蔡佳利 4.舊任者簡歷: 董事： (1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理) (2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘(信邦電子股份有限公司執行副總) (3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理) (4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧(本公司董事) (5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋(信邦電子股份有限公司資深經理)監察人： (1)張集州(信邦電子股份有限公司財務長) (2)蔡佳利(信邦電子股份有限公司課長) 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 (2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 (3)誠鼎創業投資股份有限公司獨立董事： (1)陳琬鈺 (2)李欣怡 (3)徐秋田 (4)徐志榮 6.新任者簡歷: 董事： (1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理) (2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理) (3)誠鼎創業投資股份有限公司(本公司董事)獨立董事： (1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師) (2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授) (3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理) (4)徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 32,646,000股 (2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 32,646,000股 (3)誠鼎創業投資股份有限公司 200,000股獨立董事： (1)陳琬鈺 0股 (2)李欣怡 0股 (3)徐秋田 0股 (4)徐志榮 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/01~115/07/31 11.新任生效日期:115/06/02 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，董事當選名單如下： (1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 (2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 (3)誠鼎創業投資股份有限公司獨立董事當選名單如下： (1)陳琬鈺 (2)李欣怡 (3)徐秋田 (4)徐志榮 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。 (7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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