元鈦科

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李家齊 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃家蓁 稽核經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇琬鈺 (2)路祥麟 (3)顏漏有 4.舊任者簡歷: 蘇琬鈺女士/眾博法律事務所 合夥律師路祥麟先生/宏昌會計師事務所 副總經理顏漏有先生/佳世達科技(股)公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：簡睿哲 (2)獨立董事：蘇琬鈺 (3)獨立董事：路祥麟 (4)獨立董事：翁瑋志 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學 特聘教授 (2)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師 (3)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理 (4)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 資深客戶經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~115/5/8 10.新任生效日期:115/6/15 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳茂欽 (2)董事：朱佳建 (3)董事：文偉股份有限公司代表人：蔡娟娟 (4)董事：鈦鼎科技股份有限公司代表人：郭昭基 (5)董事：緯創資通股份有限公司代表人：吳本偉 (6)獨立董事：蘇琬鈺 (7)獨立董事：簡睿哲 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月8日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：鈦鼎科技股份有限公司代表人：郭昭基 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司/廣東省東莞市塘廈鎮浦龍路199號5棟101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司/通訊器材研發、生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：陳茂欽 (2)董事：朱佳建 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 (6)監察人：邱聰敏 (7)監察人：吳筱玲 4.舊任者簡歷: (1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長 (2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監 (6)監察人：邱聰敏/緯創資通(股)公司會計長 (7)監察人：吳筱玲/無 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：陳茂欽 (2)董事：朱佳建 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 (6)獨立董事：翁瑋志 (7)獨立董事：蘇琬鈺 (8)獨立董事：簡睿哲 (9)獨立董事：路祥麟 6.新任者簡歷: (1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長 (2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監 (6)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理 (7)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師 (8)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長 (9)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：陳茂欽 6,663,166股 (2)董事：朱佳建 810,000股 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 4,344,000股 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 5,293,000股 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 11,167,000股 (6)獨立董事：翁瑋志 8,000股 (7)獨立董事：蘇琬鈺 0股 (8)獨立董事：簡睿哲 0股 (9)獨立董事：路祥麟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/15~116/08/14 11.新任生效日期:115/05/08 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事異動達三分之一係依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。