元鈦科

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李家齊 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃家蓁 稽核經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣14,632,180元，每股擬配發0.312元 (2)股票股利：盈餘轉增資新台幣86,761,300元以及資本公積轉增資新台幣44,553,100元，共計提撥新台幣131,314,400元，每仟股無償配發280股。 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/08/02 6.停止過戶起始日期:115/08/03 7.停止過戶截止日期:115/08/07 8.除權（息）基準日:115/08/07 9.現金股利發放日期:115/08/20 10.其他應敘明事項: (1)本公司本年度辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會115年7月6日核准在案。 (2)公司本次增資發行新股，配發不足一股之畸零股得由股東於股票停止過戶之日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之，並授權董事長洽特定人認足之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東, 其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原有發行之股份相同。 (4)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配股、配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事長按配股、配息基準日當時流通在外股數於上述分派金額之範圍內調整之。本次發放股利之除權息基準日及發放日如有變動時，亦授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇琬鈺 (2)路祥麟 (3)顏漏有 4.舊任者簡歷: 蘇琬鈺女士/眾博法律事務所 合夥律師路祥麟先生/宏昌會計師事務所 副總經理顏漏有先生/佳世達科技(股)公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：簡睿哲 (2)獨立董事：蘇琬鈺 (3)獨立董事：路祥麟 (4)獨立董事：翁瑋志 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學 特聘教授 (2)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師 (3)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理 (4)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 資深客戶經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~115/5/8 10.新任生效日期:115/6/15 11.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓(台北市中山北路二段39巷3號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券主辦之2026Q2凱基證券投資論壇。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：翁瑋志 (2)獨立董事：蘇琬鈺 (5)獨立董事：簡睿哲 (6)獨立董事：路祥麟 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理 (2)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師 (3)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長 (4)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/08 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期同本屆董事會，自115年5月8日起至118年5月7日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳茂欽 4.舊任者簡歷:元鈦科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:陳茂欽 6.新任者簡歷:元鈦科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選。 9.新任生效日期:115/05/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳茂欽 (2)董事：朱佳建 (3)董事：文偉股份有限公司代表人：蔡娟娟 (4)董事：鈦鼎科技股份有限公司代表人：郭昭基 (5)董事：緯創資通股份有限公司代表人：吳本偉 (6)獨立董事：蘇琬鈺 (7)獨立董事：簡睿哲 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月8日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：鈦鼎科技股份有限公司代表人：郭昭基 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司/廣東省東莞市塘廈鎮浦龍路199號5棟101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司/通訊器材研發、生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：陳茂欽 (2)董事：朱佳建 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 (6)監察人：邱聰敏 (7)監察人：吳筱玲 4.舊任者簡歷: (1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長 (2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監 (6)監察人：邱聰敏/緯創資通(股)公司會計長 (7)監察人：吳筱玲/無 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：陳茂欽 (2)董事：朱佳建 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 (6)獨立董事：翁瑋志 (7)獨立董事：蘇琬鈺 (8)獨立董事：簡睿哲 (9)獨立董事：路祥麟 6.新任者簡歷: (1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長 (2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監 (6)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理 (7)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師 (8)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長 (9)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：陳茂欽 6,663,166股 (2)董事：朱佳建 810,000股 (3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 4,344,000股 (4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 5,293,000股 (5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 11,167,000股 (6)獨立董事：翁瑋志 8,000股 (7)獨立董事：蘇琬鈺 0股 (8)獨立董事：簡睿哲 0股 (9)獨立董事：路祥麟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/15~116/08/14 11.新任生效日期:115/05/08 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事異動達三分之一係依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會日期:115/05/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過修正114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過廢除「董事及監察人選舉(選任)辦法」，並增訂「董事選舉(選任)辦法」案。 (7)通過114 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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