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1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王孝揚董事 (2)廖學福董事 (3)盧宗宏董事 (4)洪建儒獨立董事 (5)陳力行獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第七屆董事選舉案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制案 (2)通過本公司擬以現金增資發行普通股並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/15 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：新北市三重勞工中心901室(新北市三重區新北大道一段9號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告案。 (2)：一一四年度監察人審查報告案。 (3)：一一四年度員工酬勞分配案。 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。 (5)：「誠信經營守則」辦法報告案。 (6)：「道德行為準則」辦法報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程案。 (2)：本公司擬以現金增資發行普通股並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：第七屆董事選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/01 12.停止過戶截止日期：115/06/29 13.其他應敘明事項：

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