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明曜科技
0.00 (0.00%)83.900成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
07-24 14:14盤後人事異動本公司董事會通過稽核主管異動案待開盤反應
符合條款 第11款事實發生日 2026-07-24發言人 陳竑孝(公關室經理)發言時間 2026-07-24 14:14(盤後)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐才玄、資深副理、明曜科技資深副理/樺漢科技主任工程師 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亮均、稽核主管、明曜科技稽核/建祥國際會計/全國數位稽核/山林水環境工程稽核/聯穎科技稽核/龍邦國際稽核 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/24 8.其他應敘明事項:無07-02 14:14盤後人事異動公告本公司董事會選任董事長待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-07-02發言人 陳竑孝(公關室經理)發言時間 2026-07-02 14:14(盤後)1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王孝揚 4.舊任者簡歷:明曜科技(股)公司董事長暨總經理、曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長 5.新任者姓名:王孝揚 6.新任者簡歷:明曜科技(股)公司董事長暨總經理、曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/07/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無06-29 16:00盤後人事異動公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-29發言人 陳竑孝(公關室經理)發言時間 2026-06-29 16:00(盤後)1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：王孝揚 (2)董事：廖學福 (3)董事：盧宗宏 (4)董事：楊宗庭 (5)董事：吳偉臣 (6)監察人：簡靜珊 (7)監察人：林源海 4.舊任者簡歷: (1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、明曜科技(股)公司董事長暨總經理 (2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理 (3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長 (4)董事：楊宗庭/台新銀信託部協理 (5)董事：吳偉臣/明曜科技(股)公司技術長、明曜科技(股)公司研發中心處長、恩沛工業(股)公司監察人 (6)監察人：簡靜珊/建成機戒人事管理兼新竹廠出納 (7)監察人：林源海/捷勤會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：王孝揚 (2)董事：廖學福 (3)董事：盧宗宏 (4)獨立董事：洪建儒 (5)獨立董事：許連發 (6)獨立董事：陳力行 (7)獨立董事：許杏宜 6.新任者簡歷: (1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、明曜科技(股)公司董事長暨總經理 (2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理 (3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長 (4)獨立董事：洪建儒/聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授 (5)獨立董事：許連發/永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理 (6)獨立董事：陳力行/至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事勤業會計師事務所審計部領組 (7)獨立董事：許杏宜/大成台灣律師事務所高級合夥人、財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會董事、台北市政府勞動局性別平等工作會委員、台杉投資管理顧問股份有限公司法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：王孝揚，3,606,000股 (2)董事：廖學福，200,000股 (3)董事：盧宗宏，1,624,000股 (4)獨立董事：洪建儒，50,000股 (5)獨立董事：許連發，0股 (6)獨立董事：陳力行，0股 (7)獨立董事：許杏宜，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無05-15 15:17盤後人事異動本公司董事會通過稽核主管異動案待開盤反應
符合條款 第11款事實發生日 2026-05-15發言人 陳竑孝(公關室經理)發言時間 2026-05-15 15:17(盤後)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡敏玲、課長、明曜科技稽核主管/智賦科技稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐才玄、資深副理、明曜科技資深副理/樺漢科技主任工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/15 8.其他應敘明事項:無
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