麗寶新藥

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:專案發展部主管 2.發生變動日期:115/09/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林冠吟/副總經理/本公司臨床暨法規研究部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部組織調整，董事會通過任命案。 7.生效日期:115/09/02 8.其他應敘明事項: 公司內部組織調整，新設立「專案發展部」，原臨床暨法規研究部副總經理林冠吟因應組織調整改任專案發展部副總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:醫學暨臨床營運部主管 2.發生變動日期:115/09/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林冠吟/副總經理/本公司臨床暨法規研究部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: Barbara Johanna Grohmann-Izay/醫務長/維也納醫科大學醫學博士；曾任EirGenix GmbH副總裁暨醫務長(CMO)兼QPPV、AOP Orphan Pharmaceuticals臨床開發暨藥物安全主管，並曾服務於Baxter Bioscience、Wyeth等國際藥廠。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:公司內部組織調整，董事會通過任命案。 7.生效日期:115/09/02 8.其他應敘明事項: 公司內部組織調整，部門名稱由「臨床暨法規研究部」調整為「醫學暨臨床營運部」，原臨床暨法規研究部副總經理林冠吟因應組織調整改任專案發展部副總經理。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐大誠 (2)張小萍 (3)葉志鴻 4.舊任者簡歷: (1)徐大誠/中華開發生醫創業投資公司總經理 (2)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (3)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 5.新任者姓名: (1)徐大誠 (2)張小萍 (3)葉志鴻 6.新任者簡歷: (1)徐大誠/中華開發生醫創業投資公司總經理 (2)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (3)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因: 配合115年股東常會全面改選董事，經董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/15~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張小萍 6.新任者簡歷:生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第一屆審計委員會召集人。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)張小萍 (2)葉志鴻 (3)李飛鵬 6.新任者簡歷: (1)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (2)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 (3)李飛鵬/台灣醫院協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期::115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：王鼎然 (2)副董事長：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩 4.舊任者簡歷: (1)董事長： 王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 (2)副董事長： 寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: (1)董事長：杜德成 (2)副董事長：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩 6.新任者簡歷: (1)董事長： 杜德成/智擎生技製藥公司董事長 (2)副董事長： 東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/11 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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