麗寶新藥

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人：郭美珠 (2)監察人：劉炳華 4.舊任者簡歷: (1)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事 (2)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：王鼎然 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰 (4)董事：麗寶生醫股份有限公司 (5)董事：盛保熙 (6)獨立董事：葉志鴻 (7)獨立董事：張小萍 (8)獨立董事：李飛鵬 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司董事 (2)得利富(廈門)生物科技有限公司董事 (3)特康泰(廈門)生物科技有限公司董事 (4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司董事長 (5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司董事長 (6)廈門富麓健康管理有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號2樓A1區 (2)得利富(廈門)生物科技有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號3樓、2樓A2區、負1樓A2區 (3)特康泰(廈門)生物科技有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號一樓A1區 (4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司： 深圳市福田區園嶺街道上林社區八卦三路80號一致藥業小區萬樂大廈4棟118 (5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號負1樓、1樓A2區、2樓A2區 (6)廈門富麓健康管理有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號401單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司： 生物技術推廣服務、自然科學研究和試驗發展、醫學研究和試驗發展 (2)得利富(廈門)生物科技有限公司： 自然科學及醫學研究和試驗發展、第一至三類醫療器械批發及零售 (3)特康泰(廈門)生物科技有限公司： 第二、三類醫療器械、自製基因檢測試劑 (4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司： 寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健 (5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司： 寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健 (6)廈門富麓健康管理有限公司： 生物技術推廣服務、信息技術諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：王鼎然 (2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩 (3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰 (4)董事：盛保熙 (5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成 (6)監察人：郭美珠 (7)監察人：劉炳華 4.舊任者簡歷: (1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 (2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 (3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事 (4)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 (5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成/智擎生技製藥公司董事長 (6)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事 (7)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：王鼎然 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰 (4)董事：杜德成 (5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環 (6)董事：盛保熙 (7)獨立董事：葉志鴻 (8)獨立董事：張小萍 (9)獨立董事：李飛鵬 6.新任者簡歷: (1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事 (4)董事：杜德成/智擎生技製藥公司董事長 (5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/國立台灣大學醫學院名譽教授 (6)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 (7)獨立董事：葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 (8)獨立董事：張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (9)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：王鼎然/0股 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/1,842,037股 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/1,842,037股 (4)董事：杜德成/0股 (5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/6,875,000股 (6)董事：盛保熙/0股 (7)獨立董事：葉志鴻/0股 (8)獨立董事：張小萍/0股 (9)獨立董事：李飛鵬/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無