麗寶新藥

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:專案發展部主管 2.發生變動日期:115/09/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林冠吟/副總經理/本公司臨床暨法規研究部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部組織調整，董事會通過任命案。 7.生效日期:115/09/02 8.其他應敘明事項: 公司內部組織調整，新設立「專案發展部」，原臨床暨法規研究部副總經理林冠吟因應組織調整改任專案發展部副總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:醫學暨臨床營運部主管 2.發生變動日期:115/09/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林冠吟/副總經理/本公司臨床暨法規研究部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: Barbara Johanna Grohmann-Izay/醫務長/維也納醫科大學醫學博士；曾任EirGenix GmbH副總裁暨醫務長(CMO)兼QPPV、AOP Orphan Pharmaceuticals臨床開發暨藥物安全主管，並曾服務於Baxter Bioscience、Wyeth等國際藥廠。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:公司內部組織調整，董事會通過任命案。 7.生效日期:115/09/02 8.其他應敘明事項: 公司內部組織調整，部門名稱由「臨床暨法規研究部」調整為「醫學暨臨床營運部」，原臨床暨法規研究部副總經理林冠吟因應組織調整改任專案發展部副總經理。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐大誠 (2)張小萍 (3)葉志鴻 4.舊任者簡歷: (1)徐大誠/中華開發生醫創業投資公司總經理 (2)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (3)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 5.新任者姓名: (1)徐大誠 (2)張小萍 (3)葉志鴻 6.新任者簡歷: (1)徐大誠/中華開發生醫創業投資公司總經理 (2)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (3)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因: 配合115年股東常會全面改選董事，經董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/15~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人：郭美珠 (2)監察人：劉炳華 4.舊任者簡歷: (1)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事 (2)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張小萍 6.新任者簡歷:生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第一屆審計委員會召集人。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)張小萍 (2)葉志鴻 (3)李飛鵬 6.新任者簡歷: (1)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (2)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 (3)李飛鵬/台灣醫院協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期::115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：王鼎然 (2)副董事長：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩 4.舊任者簡歷: (1)董事長： 王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 (2)副董事長： 寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: (1)董事長：杜德成 (2)副董事長：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩 6.新任者簡歷: (1)董事長： 杜德成/智擎生技製藥公司董事長 (2)副董事長： 東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：王鼎然 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰 (4)董事：麗寶生醫股份有限公司 (5)董事：盛保熙 (6)獨立董事：葉志鴻 (7)獨立董事：張小萍 (8)獨立董事：李飛鵬 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司董事 (2)得利富(廈門)生物科技有限公司董事 (3)特康泰(廈門)生物科技有限公司董事 (4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司董事長 (5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司董事長 (6)廈門富麓健康管理有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號2樓A1區 (2)得利富(廈門)生物科技有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號3樓、2樓A2區、負1樓A2區 (3)特康泰(廈門)生物科技有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號一樓A1區 (4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司： 深圳市福田區園嶺街道上林社區八卦三路80號一致藥業小區萬樂大廈4棟118 (5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號負1樓、1樓A2區、2樓A2區 (6)廈門富麓健康管理有限公司： 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號401單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司： 生物技術推廣服務、自然科學研究和試驗發展、醫學研究和試驗發展 (2)得利富(廈門)生物科技有限公司： 自然科學及醫學研究和試驗發展、第一至三類醫療器械批發及零售 (3)特康泰(廈門)生物科技有限公司： 第二、三類醫療器械、自製基因檢測試劑 (4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司： 寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健 (5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司： 寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健 (6)廈門富麓健康管理有限公司： 生物技術推廣服務、信息技術諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：王鼎然 (2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩 (3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰 (4)董事：盛保熙 (5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成 (6)監察人：郭美珠 (7)監察人：劉炳華 4.舊任者簡歷: (1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 (2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 (3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事 (4)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 (5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成/智擎生技製藥公司董事長 (6)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事 (7)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：王鼎然 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰 (4)董事：杜德成 (5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環 (6)董事：盛保熙 (7)獨立董事：葉志鴻 (8)獨立董事：張小萍 (9)獨立董事：李飛鵬 6.新任者簡歷: (1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董事長 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事 (4)董事：杜德成/智擎生技製藥公司董事長 (5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/國立台灣大學醫學院名譽教授 (6)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 (7)獨立董事：葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事 (8)獨立董事：張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長 (9)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：王鼎然/0股 (2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/1,842,037股 (3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/1,842,037股 (4)董事：杜德成/0股 (5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/6,875,000股 (6)董事：盛保熙/0股 (7)獨立董事：葉志鴻/0股 (8)獨立董事：張小萍/0股 (9)獨立董事：李飛鵬/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。 (6)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (7)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。 (8)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/11 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

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