宇川精材

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:郭文哲法人董事:泓達投資股份有限公司董事:葉培城獨立董事:鍾惠民獨立董事:詹定勳獨立董事:楊大焜獨立董事:顏瓊姿 3.許可從事競業行為之項目: 董事:郭文哲 (1)宇川綠色科技董事長 (2)金得利投資董事長 (3)碩正科技獨立董事法人董事:泓達投資股份有限公司 (1)立鑽工業董事 (2)華海建設董事董事:葉培城 (1)技嘉科技董事長、總裁 (2)技鋼科技董事長 (3)盈嘉科技董事代表人 (4)百事益國際董事代表人 (5)華新科技董事 (6)青雲國際科技董事 (7)青雲視訊董事 (8)淳安電子董事代表人 (9)蔚華科技董事代表人 (10)美達科技董事代表人獨立董事:鍾惠民 (1)台灣期貨交易所董事 (2)聯強國際獨立董事獨立董事:詹定勳 (1)恆勁科技獨立董事獨立董事:楊大焜 (1)金像電子副總經理 (2)旭源包裝科技獨立董事獨立董事:顏瓊姿 (1)互助營造董事 (2)老爺大酒店董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。 董事當選名單如下： (1)郭文哲 (2)泓達投資股份有限公司 (3)葉培城獨立董事當選名單如下: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)楊大焜 (4)顏瓊姿 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)通過廢止『監察人之職權範疇規則』案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (8)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (9)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案。 7.其他應敘明事項: 新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。

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