宇川精材

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣110,000,000元整 2.原預定買回之期間:115年7月13日至115年9月11日 3.原預定買回之數量(股):買回上限500,000 股 4.原預定買回區間價格(元):預計買回區間價格每股新台幣126元至220元間，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:115年7月13日至115年9月11日 6.本次已買回股份數量(股):353,000股 7.本次已買回股份總金額(元):53,235,112元 8.本次平均每股買回價格(元):150.81元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):353,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.43% 11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。 12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,372 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 40,966 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,565) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,247 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,250 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,250 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.02 11.期末總資產(仟元):1,851,898 12.期末總負債(仟元):220,029 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,631,869 14.其他應敘明事項:有關115年度第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)傅春炳 4.舊任者簡歷: (1)鍾惠民/國立陽明交通大學財務金融學系教授 (2)詹定勳/聯捷聯合會計師事務所執業會計師 (3)傅春炳/聯和趨動股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)傅春炳 6.新任者簡歷: (1)鍾惠民/國立陽明交通大學財務金融學系教授 (2)詹定勳/聯捷聯合會計師事務所執業會計師 (3)傅春炳/聯和趨動股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06-115/06/27 10.新任生效日期:115/07/10-118/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭文哲先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:郭文哲先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 鍾惠民詹定勳傅春炳 4.舊任者簡歷: 鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授)詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師)傅春炳(聯和趨動股份有限公司董事長) 5.新任者姓名:尚待委任。 6.新任者簡歷:尚待委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/11/06~115/06/27 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:郭文哲法人董事:泓達投資股份有限公司董事:葉培城獨立董事:鍾惠民獨立董事:詹定勳獨立董事:楊大焜獨立董事:顏瓊姿 3.許可從事競業行為之項目: 董事:郭文哲 (1)宇川綠色科技董事長 (2)金得利投資董事長 (3)碩正科技獨立董事法人董事:泓達投資股份有限公司 (1)立鑽工業董事 (2)華海建設董事董事:葉培城 (1)技嘉科技董事長、總裁 (2)技鋼科技董事長 (3)盈嘉科技董事代表人 (4)百事益國際董事代表人 (5)華新科技董事 (6)青雲國際科技董事 (7)青雲視訊董事 (8)淳安電子董事代表人 (9)蔚華科技董事代表人 (10)美達科技董事代表人獨立董事:鍾惠民 (1)台灣期貨交易所董事 (2)聯強國際獨立董事獨立董事:詹定勳 (1)恆勁科技獨立董事獨立董事:楊大焜 (1)金像電子副總經理 (2)旭源包裝科技獨立董事獨立董事:顏瓊姿 (1)互助營造董事 (2)老爺大酒店董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:郭文哲董事:方貞清董事:陳建榮董事:李文亮法人董事:泓達投資股份有限公司監察人:陳建良監察人:陳珮詩監察人:張銘新 4.舊任者簡歷: 董事:郭文哲(金得利投資(股)公司董事長)董事:方貞清(?美生物科技董事)董事:陳建榮(陽明交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授)董事:李文亮(翔名科技董事)法人董事:泓達投資股份有限公司(華海建設董事)監察人:陳建良(全新光電董事長)監察人:陳珮詩(天正國際法人董事代表)監察人:張銘新(交大天使投資團隊) 5.新任者職稱及姓名: 董事:郭文哲董事:泓達投資股份有限公司董事:葉培城獨立董事:鍾惠民獨立董事:詹定勳獨立董事:楊大焜獨立董事:顏瓊姿 6.新任者簡歷: 董事:郭文哲(碩正科技獨立董事)董事:泓達投資股份有限公司(華海建設董事)董事:葉培城(技嘉科技董事長)獨立董事:鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授)獨立董事:詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師)獨立董事:楊大焜(金像電子(股)公司副總經理獨立董事:顏瓊姿(老爺酒店集團董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:郭文哲 3,963,750股董事:泓達投資股份有限公司 1,126,000股董事:葉培城 250,000股獨立董事:鍾惠民 0股獨立董事:詹定勳 0股獨立董事:楊大焜 369,000股獨立董事:顏瓊姿 93,724股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28-115/06/27 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)楊大焜 (4)顏瓊姿 6.新任者簡歷: (1)鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授) (2)詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師) (3)楊大焜(金像電子(股)公司副總經理 (4)顏瓊姿(老爺酒店集團董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。 董事當選名單如下： (1)郭文哲 (2)泓達投資股份有限公司 (3)葉培城獨立董事當選名單如下: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)楊大焜 (4)顏瓊姿 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)通過廢止『監察人之職權範疇規則』案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (8)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (9)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案。 7.其他應敘明事項: 新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。

1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:宇川精密材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：南部科學園區管理局《南科臺南園區行政大樓，一樓演藝廳》 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：監察人審查114年度決算表冊報告 (3)：公司虧損達實收資本額二分之一報告 (4)：健全營運計畫書執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由四：討論事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 (2)：修訂公司章程部分條文案 (3)：廢止『監察人之職權範疇規則』案 (4)：修訂本公司『股東會議事規則』案 (5)：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案 (6)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (7)：修訂本公司『背書保證作業程序』案 (8)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (9)：本公司股票申請上市(櫃)案 (10)：初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/11 11.停止過戶截止日期：115/06/09 12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，股東如欲於本次股東常會提案或提名董事(含獨立董事)候選人者，本公司擬定於115年3月30日起至115年4月9日止，受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東，應於115年4月9日下午5時前，將提案或提名函件寄(送)達本公司受理處所： 臺南市新市區大業一路13號(本公司財會部)，郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑。 (二)提案及提名方式均依公司法相關規定辦理，本公司將另行召集董事會處理股東提案或提名，並將處理結果為必要之通知。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/04/28 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 張淑瑩 4.舊任簽證會計師姓名2: 韓沂璉 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 毛聖崴 7.新任簽證會計師姓名2: 張淑瑩 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年04月28日董事會決議同意，自民國115年第二季起之財務報告簽證變更生效

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