科建

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人董事：吳東義 (6)自然人董事：宋嬡枝 (7)獨立董事：顏宏憲 (8)獨立董事：林志誠 (9)獨立董事：廖英宏 3.許可從事競業行為之項目: (1)自然人董事：劉元周合鎰技研(股)公司董事長/董事沃德納投資有限公司負責人 (2)自然人董事：吳智盛合鎰技研(股)公司副董事長暨總經理/董事竹臨投資有限公司董事 (3)自然人董事：陳英傑幸記工業(股)公司董事長傑浩投資有限公司負責人合鎰技研(股)公司董事 (4)自然人董事：吳林衛大雅電氣工程（股）公司董事長 (5)自然人董事：吳東義昇達科技(股)公司總經理/董事士誼科技(股)公司董事芮特科技(股)公司董事/總經理UMTEK Telecom (HK) Ltd.董事昆山昕芮特電子科技有限公司董事及代表人Universal Microwave Technology USA Inc.代表人 (6)自然人董事：宋嬡枝合鎰技研(股)公司總經理室/行政管理處協理合鎰技研(股)公司董事 (7)獨立董事：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (8)獨立董事：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (9)獨立董事：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間，115/6/25~118/6/24 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。 董事當選名單如下： (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人董事：吳東義 (6)自然人董事：宋嬡枝 (7)獨立董事：顏宏憲 (8)獨立董事：林志誠 (9)獨立董事：廖英宏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (6)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人案。 董事當選人： 科建國際實業股份有限公司代表人：劉元周科建國際實業股份有限公司代表人：吳智盛科建國際實業股份有限公司代表人：陳英傑科建國際實業股份有限公司代表人：葉雲繡科建國際實業股份有限公司代表人：宋嬡枝監察人當選人： 陳長榮 6.重要決議事項五、其他事項: 承認本公司減資彌補虧損案解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉元周/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：吳智盛/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：陳英傑/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：葉雲繡/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：宋嬡枝/科建國際實業股份有限公司法人代表 3.許可從事競業行為之項目: 董事：劉元周科建國際實業股份有限公司董事長/沃德納投資有限公司負責人董事：吳智盛科建國際實業股份有限公司副董事長暨總經理/竹臨投資有限公司負責人董事：陳英傑幸記工業股份有限公司董事長/界升工業股份有限公司監察人/傑浩投資有限公司負責人董事：葉雲繡台灣佳新醫療復健器材公司董事長/佛山歐斯德醫療器械(氧氣機)有限公司董事長/佛山愛頤康健康養老產業投資有限公司董事長董事：宋嬡枝科建國際實業股份有限公司總管理處協理 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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