科建

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:吳智盛 4.舊任者簡歷:本公司副董事長暨總經理 5.新任者姓名:溫知錡 6.新任者簡歷:奧圖碼股份有限公司資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。 8.異動原因:為強化公司組織專業分工及經營管理效能，使副董事長得專注於董事會治理、公司整體策略規劃及重大營運事項之推動，故聘任溫知錡先生擔任本公司總經理。 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊忠憲/本公司內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪雅琪/本公司內部稽核主管/合鎰技研股份有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋嬡枝協理/本公司財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：顏宏憲 (2)委員：林志誠 (3)委員：廖英宏 4.舊任者簡歷: (1)委員：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (2)委員：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (3)委員：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：顏宏憲 (2)獨立董事：林志誠 (3)獨立董事：廖英宏 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (2)獨立董事：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (3)獨立董事：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/22~116/11/10 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人監察人：葉雲繡 (6)自然人監察人：陳長榮 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長 (2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理 (3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長 (4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長 (5)自然人監察人：葉雲繡/台灣佳新醫療復健器材有限公司負責人 (6)自然人監察人：陳長榮/界升工業(股)公司負責人 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人董事：吳東義 (6)自然人董事：宋嬡枝 (7)獨立董事：顏宏憲 (8)獨立董事：林志誠 (9)獨立董事：廖英宏 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長 (2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理 (3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長 (4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長 (5)自然人董事：吳東義/昇達科技(股)公司總經理/董事 (6)自然人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總經理室/總管理處協理 (7)獨立董事：顏宏憲/華熙資本投資(股)公司董事長 (8)獨立董事：林志誠/安信國際集團總裁/安信國際資產管理顧問(股)公司代表人 (9)獨立董事：廖英宏/祥鼎鋁業(股)公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事：劉元周：1,800,000股 (2)自然人董事：吳智盛：697,211股 (3)自然人董事：陳英傑：589,134股 (4)自然人董事：吳林衛：445,409股 (5)自然人董事：吳東義：0股 (6)自然人董事：宋嬡枝：712,652股 (7)獨立董事：顏宏憲：0股 (8)獨立董事：林志誠：0股 (9)獨立董事：廖英宏：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~116/11/10 11.新任生效日期:115/6/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合法令規定選任三席獨立董事，並為提升董事會組成之多元性，擴增董事席次至九席，致三分之一以上董事發生變動。 (2)本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權，現任監察人自然解任。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：劉元周自然人董事：吳智盛自然人董事：陳英傑自然人董事：陳彥妙自然人董事：陳長榮自然人監察人：葉雲繡 4.舊任者簡歷: 自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長自然人董事：陳彥妙/合鎰技研(股)公司前行政管理處協理自然人董事：陳長榮/界升工業(股)公司負責人自然人監察人：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝自然人監察人：陳長榮 6.新任者簡歷: 法人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長法人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理法人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長法人董事：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人法人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總管理處協理自然人監察人：陳長榮 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:115年度股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝：18,328,477股自然人監察人：陳長榮：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/17~116/07/16 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉元周 4.舊任者簡歷:科建國際實業(股)公司董事長/合鎰技研(股)公司董事長 5.新任者姓名:劉元周 6.新任者簡歷:科建國際實業(股)公司董事長/合鎰技研(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全選改選董事及監察人 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。