科建

1.董事會決議日期:115/09/01 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:溫知錡/總經理 3.許可從事競業行為之項目:合鎰技研股份有限公司/總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:吳智盛 4.舊任者簡歷:本公司副董事長暨總經理 5.新任者姓名:溫知錡 6.新任者簡歷:奧圖碼股份有限公司資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。 8.異動原因:為強化公司組織專業分工及經營管理效能，使副董事長得專注於董事會治理、公司整體策略規劃及重大營運事項之推動，故聘任溫知錡先生擔任本公司總經理。 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:合鎰技研股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):535,572 (4)原背書保證之餘額(仟元):295,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):295,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):295,000 (8)本次新增背書保證之原因: 配合子公司辦理短期及中期授信額度續約，總背書保證額度維持新台幣295,000仟元不變。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):234,446 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,583 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件 (2)日期: 依合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 535,572 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 295,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 110.16 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 193.30 10.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊忠憲/本公司內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪雅琪/本公司內部稽核主管/合鎰技研股份有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋嬡枝協理/本公司財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:合鎰技研股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 合鎰技研股份有限公司115年現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款新台幣30,000,000元，本公司業已全數收足，並訂定115年6月25日為現金增資基準日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：顏宏憲 (2)委員：林志誠 (3)委員：廖英宏 4.舊任者簡歷: (1)委員：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (2)委員：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (3)委員：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：顏宏憲 (2)獨立董事：林志誠 (3)獨立董事：廖英宏 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (2)獨立董事：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (3)獨立董事：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/22~116/11/10 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人董事：吳東義 (6)自然人董事：宋嬡枝 (7)獨立董事：顏宏憲 (8)獨立董事：林志誠 (9)獨立董事：廖英宏 3.許可從事競業行為之項目: (1)自然人董事：劉元周合鎰技研(股)公司董事長/董事沃德納投資有限公司負責人 (2)自然人董事：吳智盛合鎰技研(股)公司副董事長暨總經理/董事竹臨投資有限公司董事 (3)自然人董事：陳英傑幸記工業(股)公司董事長傑浩投資有限公司負責人合鎰技研(股)公司董事 (4)自然人董事：吳林衛大雅電氣工程（股）公司董事長 (5)自然人董事：吳東義昇達科技(股)公司總經理/董事士誼科技(股)公司董事芮特科技(股)公司董事/總經理UMTEK Telecom (HK) Ltd.董事昆山昕芮特電子科技有限公司董事及代表人Universal Microwave Technology USA Inc.代表人 (6)自然人董事：宋嬡枝合鎰技研(股)公司總經理室/行政管理處協理合鎰技研(股)公司董事 (7)獨立董事：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (8)獨立董事：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (9)獨立董事：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間，115/6/25~118/6/24 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人監察人：葉雲繡 (6)自然人監察人：陳長榮 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長 (2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理 (3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長 (4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長 (5)自然人監察人：葉雲繡/台灣佳新醫療復健器材有限公司負責人 (6)自然人監察人：陳長榮/界升工業(股)公司負責人 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人董事：吳東義 (6)自然人董事：宋嬡枝 (7)獨立董事：顏宏憲 (8)獨立董事：林志誠 (9)獨立董事：廖英宏 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長 (2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理 (3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長 (4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長 (5)自然人董事：吳東義/昇達科技(股)公司總經理/董事 (6)自然人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總經理室/總管理處協理 (7)獨立董事：顏宏憲/華熙資本投資(股)公司董事長 (8)獨立董事：林志誠/安信國際集團總裁/安信國際資產管理顧問(股)公司代表人 (9)獨立董事：廖英宏/祥鼎鋁業(股)公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事：劉元周：1,800,000股 (2)自然人董事：吳智盛：697,211股 (3)自然人董事：陳英傑：589,134股 (4)自然人董事：吳林衛：445,409股 (5)自然人董事：吳東義：0股 (6)自然人董事：宋嬡枝：712,652股 (7)獨立董事：顏宏憲：0股 (8)獨立董事：林志誠：0股 (9)獨立董事：廖英宏：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~116/11/10 11.新任生效日期:115/6/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合法令規定選任三席獨立董事，並為提升董事會組成之多元性，擴增董事席次至九席，致三分之一以上董事發生變動。 (2)本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權，現任監察人自然解任。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：顏宏憲 (2)獨立董事：林志誠 (3)獨立董事：廖英宏 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：顏宏憲華熙資本投資(股)公司董事長新盛力科技(股)公司獨立董事朗齊生物醫學(股)公司董事安新生醫(股)公司監察人 (2)獨立董事：林志誠安信國際資產管理顧問(股)公司代表人誠信般若投資(股)公司代表人政大天使投資(股)公司代表人誠信能源科技(股)公司董事重量科技(股)公司董事香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人 (3)獨立董事：廖英宏祥鼎鋁業(股)公司負責人友誌金屬(股)公司董事大鼎投資(股)公司總經理鉅象科技有限公司總經理友詮精密(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115年股東會全面改選董事(含獨立董事），由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時自然解任。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。 董事當選名單如下： (1)自然人董事：劉元周 (2)自然人董事：吳智盛 (3)自然人董事：陳英傑 (4)自然人董事：吳林衛 (5)自然人董事：吳東義 (6)自然人董事：宋嬡枝 (7)獨立董事：顏宏憲 (8)獨立董事：林志誠 (9)獨立董事：廖英宏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (6)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人案。 董事當選人： 科建國際實業股份有限公司代表人：劉元周科建國際實業股份有限公司代表人：吳智盛科建國際實業股份有限公司代表人：陳英傑科建國際實業股份有限公司代表人：葉雲繡科建國際實業股份有限公司代表人：宋嬡枝監察人當選人： 陳長榮 6.重要決議事項五、其他事項: 承認本公司減資彌補虧損案解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：劉元周自然人董事：吳智盛自然人董事：陳英傑自然人董事：陳彥妙自然人董事：陳長榮自然人監察人：葉雲繡 4.舊任者簡歷: 自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長自然人董事：陳彥妙/合鎰技研(股)公司前行政管理處協理自然人董事：陳長榮/界升工業(股)公司負責人自然人監察人：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝自然人監察人：陳長榮 6.新任者簡歷: 法人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長法人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理法人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長法人董事：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人法人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總管理處協理自然人監察人：陳長榮 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:115年度股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡：18,328,477股法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝：18,328,477股自然人監察人：陳長榮：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/17~116/07/16 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉元周/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：吳智盛/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：陳英傑/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：葉雲繡/科建國際實業股份有限公司法人代表董事：宋嬡枝/科建國際實業股份有限公司法人代表 3.許可從事競業行為之項目: 董事：劉元周科建國際實業股份有限公司董事長/沃德納投資有限公司負責人董事：吳智盛科建國際實業股份有限公司副董事長暨總經理/竹臨投資有限公司負責人董事：陳英傑幸記工業股份有限公司董事長/界升工業股份有限公司監察人/傑浩投資有限公司負責人董事：葉雲繡台灣佳新醫療復健器材公司董事長/佛山歐斯德醫療器械(氧氣機)有限公司董事長/佛山愛頤康健康養老產業投資有限公司董事長董事：宋嬡枝科建國際實業股份有限公司總管理處協理 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉元周 4.舊任者簡歷:科建國際實業(股)公司董事長/合鎰技研(股)公司董事長 5.新任者姓名:劉元周 6.新任者簡歷:科建國際實業(股)公司董事長/合鎰技研(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全選改選董事及監察人 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

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