饗賓

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/12董事會重要決議事項如下 (1)通過本公司115年度第二季合併財務報告。 (2)通過修訂本公司「研發循環」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理程序)」、「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (5)通過修訂本公司「電子資料處理作業循環」案。 (6)通過本公司為配合營運週轉之需，擬向金融機構申請授信額度案。 (7)通過擬購置台北市大安區新生南路一段97巷8號1樓、2樓、4樓建物及坐落土地案。 (8)通過委任陳林雋先生、許瀚云女士擔任本公司經理人案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因115年8月12日所發董事會重要決議事項，與公司關係誤植:不適用；故本次更正為「本公司」，並於更正後重新上傳。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/12董事會重要決議事項如下 (1)通過本公司115年度第二季合併財務報告。 (2)通過修訂本公司「研發循環」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理程序)」、「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (5)通過修訂本公司「電子資料處理作業循環」案。 (6)通過本公司為配合營運週轉之需，擬向金融機構申請授信額度案。 (7)通過擬購置台北市大安區新生南路一段97巷8號1樓、2樓、4樓建物及坐落土地案。 (8)通過委任陳林雋先生、許瀚云女士擔任本公司經理人案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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