饗賓

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/12董事會重要決議事項如下 (1)通過本公司115年度第二季合併財務報告。 (2)通過修訂本公司「研發循環」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理程序)」、「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (5)通過修訂本公司「電子資料處理作業循環」案。 (6)通過本公司為配合營運週轉之需，擬向金融機構申請授信額度案。 (7)通過擬購置台北市大安區新生南路一段97巷8號1樓、2樓、4樓建物及坐落土地案。 (8)通過委任陳林雋先生、許瀚云女士擔任本公司經理人案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因115年8月12日所發董事會重要決議事項，與公司關係誤植:不適用；故本次更正為「本公司」，並於更正後重新上傳。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地:臺北市大安區懷生段三小段454地號，計一筆土地。 建物:臺北市大安區新生南路一段97巷8號1樓、2樓、4樓，共計三戶建物。 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量： 土地面積：145.6875平方公尺 (44.0704坪)建物面積：521.5200平方公尺 (157.7598坪) (2)每單位價格： 建物每坪新台幣1,035千元 (3)交易總金額：總價新台幣 163,330 仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 陳O和 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依不動產買賣契約書約定辦理。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1) 交易之決定方式：雙方議價 (2) 價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構之估價報告 (3) 決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1) 專業估價者事務所：戴德梁行不動產估價師聯合事務所 (2) 估價金額：新台幣166,694,263元 13.專業估價師姓名: 李根源 14.專業估價師開業證書字號: (94)北市估字第000079號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合公司永續經營及人力資源政策，擬購置住宅數戶，作為員工宿舍； 另在符合法規限制之前提下，亦得評估宿舍以外之其他需求，配合公司發展做更有效益之使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: (1)副總經理 (2)中央廚房廠長 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)許瀚云/副總經理/體驗價值策略部部長 (2)陳林雋/廠長(相當於副總經理)/中央廚房廠長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:業經115/08/12董事會決議通過。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/12董事會重要決議事項如下 (1)通過本公司115年度第二季合併財務報告。 (2)通過修訂本公司「研發循環」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理程序)」、「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (5)通過修訂本公司「電子資料處理作業循環」案。 (6)通過本公司為配合營運週轉之需，擬向金融機構申請授信額度案。 (7)通過擬購置台北市大安區新生南路一段97巷8號1樓、2樓、4樓建物及坐落土地案。 (8)通過委任陳林雋先生、許瀚云女士擔任本公司經理人案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:一、使用權資產之折舊費用依性質重分類，故更正合併及個體財務報表「綜合損益表」科目「銷售費用」及「管理費用」之分類。 二、修正收入、財務成本分類，以增加整體財務報表之一致性。 三、修正股利政策，使其與公司章程相符。 四、補充揭露或修正部份關係人交易及為他人背書保證資訊，以增加整體財務報表之一致性。 五、配合上述修正，調整相關財務報表附註揭露內容，並更正部分文字誤植。 六、更正申報114年11月至115年6月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: (一)113年度合併財務報告 (1)合併綜合損益表(P.9)(更正前) 113年度 銷售費用 2,541,211 管理費用 1,710,305(更正後) 113年度 銷售費用 2,958,309 管理費用 1,293,207 (2)附表一(P.58)(更正前) 無(更正後) 期末背書保證餘額 30,000 實際動支金額 0 (二)113年度個體財務報告 (1)個體綜合損益表(P.8)(更正前) 113年度 銷售費用 2,541,211 管理費用 1,713,099(更正後) 113年度 銷售費用 2,958,309 管理費用 1,296,001 (2)附表一(P.56)(更正前) 無(更正後) 期末背書保證餘額 30,000 實際動支金額 0 (3)營業費用明細表(P.71)(更正前) 113年度 銷售費用 2,541,211 管理費用 1,713,099(更正後) 113年度 銷售費用 2,958,309 管理費用 1,296,001 (三)114年度第二季合併財務報告 (1)合併綜合損益表(P.5)(更正前) 114年度第二季 銷售費用 1,353,317 管理費用 585,185(更正後) 114年度第二季 銷售費用 1,569,870 管理費用 368,632 (2)附註二十(P.22)(更正前) 依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。 (更正後) 本公司已於114年5月16日股東會決議通過修正章程，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。本公司股票公開發行後，董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。 (3)附表一(P.39)(更正前) 無(更正後) 期末背書保證餘額 30,000 實際動支金額 0 (四)114年度合併財務報告 (1)合併綜合損益表(P.9)(更正前) 114年度 銷售費用 2,811,252 管理費用 1,242,725(更正後) 114年度 銷售費用 3,262,619 管理費用 791,358 (2)附註二十(P.38-P.39)(更正前) 依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。 (更正後) 本公司已於114年5月16日股東會決議通過修正章程，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。本公司股票公開發行後，董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。 (3)附註二一(P.40)、附註三一(P.57)(更正前) 自助百匯 8,633,800 單點餐廳 3,037,503 其他 13,086(更正後) 自助百匯 8,629,070 單點餐廳 3,035,839 其他 19,480 (4)附註二二(P.42)(更正前) 銀行借款利息 68,453 證券商借款利息 32,264 租賃負債之利息 6(更正後) 銀行借款利息 68,459 租賃負債之利息 32,264 (5)附註二八(二)(P.53)、附註二八(九)(P.54)附註二八(二) (更正前) 營業收入-其他關係人 2,141附註二八(二) (更正後) 營業收入-其他關係人 2,153附註二八(九) (更正前) 對關係人放款-利息收入 113年度 373附註二八(九) (更正後) 對關係人放款-利息收入 113年度 0 (6)附表一(P.58)(更正前) 無(更正後) 期末背書保證餘額 30,000 實際動支金額 0 (五)114年度個體財務報告 (1)個體綜合損益表(P.8)(更正前) 114年度 銷售費用 2,810,978 管理費用 1,246,529(更正後) 114年度 銷售費用 3,262,345 管理費用 795,162 (2)附註二十(P.38)(更正前) 依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。 (更正後) 本公司已於114年5月16日股東會決議通過修正章程，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。本公司股票公開發行後，董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。 (3)附註二一(P.40)(更正前) 自助百匯 8,633,800 單點餐廳 3,037,503 其他 13,086(更正後) 自助百匯 8,629,070 單點餐廳 3,035,839 其他 19,480 (4)附註二八(二)(P.51)(更正前) 營業收入-其他關係人 2,141(更正後) 營業收入-其他關係人 2,153 (5)附表一(P.56)(更正前) 無(更正後) 期末背書保證餘額 30,000 實際動支金額 0 (6)營業費用明細表(P.68)(更正前) 114年度 銷售費用 2,810,978 管理費用 1,246,529(更正後) 114年度 銷售費用 3,262,345 管理費用 795,162 (六)115年度第一季合併財務報告 (1)附註二十(P.22-P.23)(更正前) 依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。 (更正後) 本公司已於114年5月16日股東會決議通過修正章程，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。本公司股票公開發行後，董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。 (2)附註二一(P.24)(更正前) 自助百匯 2,727,476 單點餐廳 856,871 其他 1,443(更正後) 自助百匯 2,725,273 單點餐廳 856,179 其他 4,338 (3)附註二七(一)、(三)、(八)(P.34-P.35)附註二七(一) (更正前) 無附註二七(一) (更正後) 新增晟成貿易實業附註二七(三) (更正前) 進貨-其他關係人 0附註二七(三) (更正後) 進貨-其他關係人 1,231附註二七(八) (更正前) 應付帳款-其他關係人 0附註二七(八) (更正後) 應付帳款-其他關係人 19 (4)附表一(P.39)(更正前) 無(更正後) 期末背書保證餘額 30,000 實際動支金額 0 (七)背書保證申報資訊揭露明細表(更正前)114年11月至115年6月背書保證揭露明細表:無為他人背書保證(更正後)114年11月~115年2月背書保證揭露明細表背書保證者公司名稱:福立川菜餐廳股份有限公司被背書保證對象公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司對單一企業背書保證之限額:50,340仟元累計至本月止最高餘額:30,000仟元期末背書保證餘額:30,000仟元以財產擔保之背書保證金額:30,000仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:119.19%背書保證最高限額:50,340仟元115年3月~115年6月背書保證揭露明細表背書保證者公司名稱:福立川菜餐廳股份有限公司被背書保證對象公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司對單一企業背書保證之限額:55,610仟元累計至本月止最高餘額:30,000仟元期末背書保證餘額:30,000仟元以財產擔保之背書保證金額:30,000仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:107.89%背書保證最高限額:55,610仟元 7.更正前金額/內容/頁次:詳如上開第6點所列。 8.更正後金額/內容/頁次:詳如上開第6點所列。 9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/22 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/22 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。 7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):300,000,000 2.原預定買回之期間:115/03/28~115/05/27 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣220元至300元之間，若公司股價低於區間價格下限，將繼續執行買回公司股份。 5.本次實際買回期間:115/03/28~115/05/27 6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股 7.本次已買回股份總金額(元):281,638,889元 8.本次平均每股買回價格(元):281.6元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.64% 11.本次未執行完畢之原因:不適用 12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行副總經理 2.發生變動日期:115/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳忠諺/IT策略本部本部長兼任供應鏈策略本部精準運算部部長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/13 8.其他應敘明事項:業經115/05/13董事會決議通過。

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