倍利創投

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：黃顯華 (2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義 (3)董事：程世芳 (4)獨立董事：李佳華 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：黃顯華同欣電子工業股份有限公司獨立董事 (2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員、福友私募股權有限合夥投資審議委員 (3)董事：程世芳福邦創業投資管理顧問股份有限公司法人代表董事兼總經理 (4)獨立董事：李佳華昇圓企業股份有限公司董事、鼎寶股份有限公司董事長、印禧股份有限公司監察人、地優股份有限公司董事長、玉騫展業股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請本公司股票上市(櫃)案。 (2)通過本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案。 (3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)：修訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6)：修訂本公司「道德行為準則」案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：申請本公司股票上市(櫃)案。 (2)：本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案。 (3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)：114年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)：修訂本公司「公司章程」案。 (6)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：新增議案為： 報告事項4：修訂本公司「誠信經營守則」案。 報告事項5：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 報告事項6：修訂本公司「道德行為準則」案。 討論事項4：114年度盈餘轉增資發行新股案。 討論事項5：修訂本公司「公司章程」案。 討論事項6：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 討論事項7：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 討論事項8：修訂本公司「股東會議事規則」案。 討論事項9：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

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