倍利創投

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:巫欣蓓/本公司行政管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張怡茹/本公司財會部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:本公司於115年8月14日董事會通過代理發言人異動案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張怡茹/本公司稽核部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:唐郁雯/簡單行動支付股份有限公司稽核處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:本公司於115年08月14日董事會通過內部稽核主管任命案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣287,395,121元(每股配發新台幣1.4元)。 股票股利：新台幣71,848,780元(每股配發新台幣0.35元，即每仟股無償配發35股)。 4.除權（息）交易日:115/09/03 5.最後過戶日:115/09/05 6.停止過戶起始日期:115/09/06 7.停止過戶截止日期:115/09/10 8.除權（息）基準日:115/09/10 9.現金股利發放日期:115/09/24 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經115年08月05日金融監督管理委員會核准申報生效。 (2)畸零股之處理方式：股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡經採帳簿劃撥者，其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。 (3)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。 (4)現金股利配發至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，配發不足元之畸零款，列入公司之其他收入。 (5)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定調整。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:倍利生技創業投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年11-12月及115年1-5月衍生性商品交易資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: 非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額 7.更正前金額/內容/頁次: 114年11-12月及115年1-5月皆設定免申報 8.更正後金額/內容/頁次: 114/11非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：939非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：21 114/12非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：875非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：-43 115/01非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：985非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：110 115/02非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：772非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：-103 115/03非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：783非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：-92 115/04非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：495非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：-380 115/05非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/契約總金額：14,976非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/公允價值：513非持有供交易/不符避險會計/未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額：-362 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：黃顯華 (2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義 (3)董事：程世芳 (4)獨立董事：李佳華 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：黃顯華同欣電子工業股份有限公司獨立董事 (2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員、福友私募股權有限合夥投資審議委員 (3)董事：程世芳福邦創業投資管理顧問股份有限公司法人代表董事兼總經理 (4)獨立董事：李佳華昇圓企業股份有限公司董事、鼎寶股份有限公司董事長、印禧股份有限公司監察人、地優股份有限公司董事長、玉騫展業股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請本公司股票上市(櫃)案。 (2)通過本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案。 (3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃正翰/資訊部協理 3.許可從事競業行為之項目: 謙誠資產管理股份有限公司 董事長環球生技多媒體股份有限公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:倍利生技創業投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115/05/28創業投資公司每日投資情形 6.更正資訊項目/報表名稱:115/05/28創業投資公司每日投資情形 7.更正前金額/內容/頁次: 麗寶新藥生物科技股份有限公司公允價值：30,175 8.更正後金額/內容/頁次: 麗寶新藥生物科技股份有限公司公允價值：182,761 9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/18 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/18 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)：修訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6)：修訂本公司「道德行為準則」案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：申請本公司股票上市(櫃)案。 (2)：本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案。 (3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)：114年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)：修訂本公司「公司章程」案。 (6)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：新增議案為： 報告事項4：修訂本公司「誠信經營守則」案。 報告事項5：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 報告事項6：修訂本公司「道德行為準則」案。 討論事項4：114年度盈餘轉增資發行新股案。 討論事項5：修訂本公司「公司章程」案。 討論事項6：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 討論事項7：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 討論事項8：修訂本公司「股東會議事規則」案。 討論事項9：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:倍利生技創業投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)經董事會決議，本公司114年度員工酬勞為新台幣6,000,000元、董監事酬勞為新台幣9,500,001元，上述金額全數以現金方式發放。 (2)本案經董事會決議通過後，提請115年股東常會報告。

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