藥祇

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1).本公司申報募集與發行現金增資普通股7,000仟股，每股發行價格新台幣290元，總額新臺幣2,030,000仟元，業經金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。 (2).並業於115年6月11日向金融監督管理委員會申報調降現金增資發行價格至250元，價格調整後之募集總額為新台幣1,750,000仟元乙案，業經金融監督管理委員會115年6月23日金管證發字第1150347006號函，同意備查。 (3).本公司於115年7月16日決議延長115年第一次現金增資之特定人繳款期間至115年8月10日，其餘條件無變動。 (4)鑒於近期金融市場不確定性及資本市場波動，綜合考量股東權益及公司整體利益，由董事長於115年7月21日出具聲明書，向金融監督管理委員會申報調整本次現金增資發行股數，將發行股數由原7,000仟股調整為2,600仟股，發行價格維持每股新臺幣250元，總募集金額由新臺幣1,750,000仟元調整為新臺幣650,000仟元。業經金融監督管理委員會115年8月3日金管證發字第1150351047號函同意備查。 (5).依115年4月29日董事會決議通過，授權董事長全權處理現金增資實際發行狀況。 6.因應措施: 為確保已繳款原股東、員工及認股人之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下： 1.適用對象：於本補償方案公告日115年8月3日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人。 2.申請期間：自115年8月3日(本補償方案公告日)起至115年8月14日止。 3.申請方式：於本補償方案公告日115年8月3日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」，檢附原認股繳款書存查聯影本或切結書加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於115年8月14日(申請期間截止日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路二段95號一樓)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。 4.應退還股款之退還日期及方式： 對於本補償方案公告日115年8月3日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 原認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)X1.69%(註2)/365】註1：實際退款日為115年8月24日，應付款項將以匯款方式支付。 註2：利率係以115年8月3日(本補償方案公告日)之臺灣銀行一年至未滿二年定期存款牌告之機動利率1.69%計算之。 5.對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長將洽詢特定人悉數認購，本公司亦負責退還原股東、員工及認股人所繳款項並依上述方案支付應計利息。 承 諾 書藥祇生醫股份有限公司申報現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會於民國115年5月12日金管證發字第1150342725號函同意申報生效在案、並於115年6月23日金管證發字第1150347006號函同意備查，鑒於近期國際金融局勢不確定性及資本市場波動，綜合考量股東權益及公司整體利益，本公司擬調整發行股數，將發行股數由原7,000仟股調整為2,600仟股，發行價格維持每股新臺幣250元，總募集金額由新臺幣1,750,000仟元調整為新臺幣650,000仟元。 另針對本次募資計畫，本公司原資金用途及發行價格皆維持不變，以維護本公司最大利益及股東權益，惟若因此致其提出合理及具體理由主張其權利受損部分，權利人得依相關規定並針對本次發行認為權益受損，經提出合理具體可驗證之理由且非因本公司股票價格波動而使其權益受損部分，本公司及本人願負擔賠償責任。 藥祇生醫股份有限公司董事長 楊文欽中華民國115年8月3日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司訂定115年8月3日為增資基準日。

1.董事會決議變更日期:115/07/21 2.原計畫申報生效之日期:115/05/12 3.變動原因: 考量近期經濟情勢及客觀環境變化，經衡量本公司營運需求及資金運用效益，擬降低原「充實營運資金」之計畫金額。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 單位:新台幣千元項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異充實營運資金 1,750,000 650,000 1,100,000 5.預計執行進度:變更後計畫預計於115年第三季完成。 6.預計完成日期:變更後計畫預計於115年第三季完成。 7.預計可能產生效益: 本公司預計本次所募集資金將用以充實營運資金，以因應未來營運成長所需之週轉資金需求，增加長期資金穩定度、強化資金運用彈性，對其營運體質有正面提升之助益。 8.與原預計效益產生之差異: 擬減少原募資計畫「充實營運資金」金額，原預計「充實營運資金」計畫金額為新台幣1,750,000仟元，因近期經濟情勢及客觀環境變化，經衡量本公司營運需求及資金運用效益，擬降低原「充實營運資金」之計畫金額。 9.本次變更對股東權益之影響:無。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/21 2.原公告申報日期:115/06/23 3.簡述原公告申報內容: (1).本公司申報募集與發行現金增資普通股7,000,000股，每股發行價格新台幣290元，總額新臺幣2,030,000,000元，業經金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。 (2).並業於115年6月11日向金融監督管理委員會申報調降現金增資發行價格至新台幣250元，價格調整後之募集總額為新台幣1,750,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會115年6月23日金管證發字第1150347006號函，同意備查。 (3).本公司於115年7月16日決議延長115年第一次現金增資之特定人繳款期間至115年8月10日，其餘條件無變動。 (4).依115年4月29日董事會決議通過，授權董事長全權處理現金增資實際發行狀況。 4.變動緣由及主要內容: 鑒於近期國際金融局勢不確定性及資本市場波動，綜合考量股東權益及公司整體利益後，本公司董事會於115年7月21日決議調整現金增資發行股數由7,000,000股調整為2,600,000股，總募集金額修正為新台幣650,000,000元。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項: (1).本現金增資調整發行股數及募集金額案，將呈報主管機關核備，俟取得金融監督管理委員會核准後另行公告之。 (2).其後續相關事宜業經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 (3).本現金增資調整發行股數及募集金額案，不影響增資目的之執行。 (4).新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/05/14 2.原公告申報日期:114/11/19 3.簡述原公告申報內容:本公司於113/12/17經董事會決議通過訂定114年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」 4.變動緣由及主要內容: (1)本公司於115/05/14經董事會決議通過修定114年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 (2)修訂前條文 五、認股條件 (二) 權利期間： 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後，依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表： 屆滿一年可行使比例(累計)25%、屆滿二年可行使比例(累計)50%、屆滿三年可行使比例(累計)75%、屆滿四年可行使比例(累計)100% (3)修訂後條文 五、認股條件 (二) 權利期間： 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後，依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表： 屆滿一年可行使比例(累計)17%、屆滿二年可行使比例(累計)39%、屆滿三年可行使比例(累計)66%、屆滿四年可行使比例(累計)100% 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/29 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 7,000,000~9,000,000股 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:新台幣70,000,000~90,000,000元。 6.發行價格:暫訂每股發行價格為新台幣280~300元。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視市場狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、相關時程及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長依法令許可範圍內全權處理。 (2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。