藥祇

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:林宛潔/本公司財會主管 (2)代理發言人:吳月禎/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:李懿珊/本公司研究發展主管 (2)代理發言人: 林宛潔/本公司財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項: 本公司於115/08/26經董事會決議通過發言人及代理發言人異動

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 孫智麗彭建峰鍾幸芳 4.舊任者簡歷: 孫智麗:台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事兼AI暨ESG委員會主委彭建峰:台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限公司總經理、國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教鍾幸芳:博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人 5.新任者姓名: 孫智麗彭建峰鍾幸芳 6.新任者簡歷: 孫智麗:台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事兼AI暨ESG委員會主委彭建峰:台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限公司總經理、國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教鍾幸芳:博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會決議委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~117/08/07 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年第一次現金增資總發行股數2,600,000股，每股發行價格新台幣250元整，實收股款總金額為新台幣650,000,000元，業已全數收足。 (2)增資基準日：115年08月03日。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 考量近期經濟情勢及客觀環境變化，為顧及特定人需充足時間準備相關資金，故擬延長115年第一次現金增資之特定人繳款期間，其餘無變動。 6.因應措施: 本公司115年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年7月10日至115年7月16日，延長繳款截止日至115年8月10日，除延長特定人之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/07/09 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事 楊文欽，放棄認購股數430,083股，占得認購股數比率97.73%。 董事 吳月禎，放棄認購股數375,351股，占得認購股數比率97.40%。 董事 伍必霈，放棄認購股數 28,507股，占得認購股數比率41.61%。 董事 潘仕軒，放棄認購股數 62,388股，占得認購股數比率100%。 4.特定人姓名及其認購股數: 以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06 2.研發新藥名稱或代號:糖尿病小分子新藥（即PS1） 3.用途:用於糖尿病之治療 (台灣藥品臨床試驗資訊網: https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/PS1-01； 計畫書編號：PS1-01) 4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗、三期臨床試驗、新藥查驗登記申請 5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):獲第一期臨床試驗初步結果（Topline Results） (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件： 本公司PS1之第一期臨床試驗初步結果（Topline Results）顯示PS1具有良好的安全性及耐受性，且觀察到HbA1c和血糖下降趨勢。 A.臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品名稱、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。 a.試驗計畫名稱: 一項第1期、雙盲、安慰劑對照、隨機分配、單次及多次劑量遞增試驗，評估PS1於人體的安全性、耐受性、藥物動力學、食物影響以及潛在療效。 b.試驗目的:評估PS1的安全性及耐受性c.試驗階段分級:第一期臨床試驗d.藥品名稱:PS1 e.宣稱適應症:第二型糖尿病(Type 2 Diabetes Mellitus) 、第一型糖尿病(Type 1 Diabetes Mellitus)和其他糖尿病f.評估指標: 主要評估指標：評估PS1的安全性及耐受性次要評估指標：評估PS1的藥物動力學（Pharmacokinetics, PK）、食物影響Food effect）及潛在療效（Potential efficacy）。 g.試驗計畫受試者收納人數: 34位健康受試者及29位第二型糖尿病受試者(共計63人)。 B.主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於P 值)及統計上之意義(包含但不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無法揭示統計資料，則應敘明理由說明之。 a.主要評估指標之統計結果及統計上之意義：試驗結果顯示PS1具有良好的安全性及耐受性。 本案在臨床試驗期間，定期召開獨立安全監測委員會（Independent Safety Monitoring Committee, iSMC）進行審查。39位口服PS1的受試者（6位健康受試者和7位第二型糖尿病受試者口服25 mg、14位健康受試者和6位第二型糖尿病受試者口服50 mg及6位健康受試者口服75mg劑量）均具有良好的耐受性。另外12位為使用對照組藥物的受試者。尚有額外12位第二型糖尿病受試者口服單次劑量PS1藥物的未參與最大耐受劑量評估。 此外，試驗過程中未發生任何嚴重不良事件（Serious adverse events,SAEs），也未觀察到不可接受的副作用。 b.次要評估指標之統計結果及統計上之意義： 在藥物動力學方面，口服單次及多次劑量PS1後，其藥物濃度曲線下面積(AUC）呈現劑量相關性。且食物影響對PS1之藥物動力學特性未造成顯著影響。在潛在療效方面，觀察到HbA1c和血糖下降趨勢。 C.若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來新藥打入市場之計畫(惟所述內容應注意避免涉及本公司「對上市公司應公開完整式財務預測之認定標準」而須編製財務預測之情事)： 不適用。 D.單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否達顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向： 本公司PS1已完成第一期人體臨床試驗，試驗結果顯示PS1具良好安全性與耐受性，並觀察到有潛在療效。未來將依據完整數據分析結果，持續與相關專家及主管機關進行討論，以規劃後續開發策略。 (4)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。 6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): 目前尚在公司內部評估階段。 (1)預計完成時間：不適用。 (2)預計應負擔之義務：無。 7.市場現況: 糖尿病目前仍無法治癒，當今糖尿病治療策略由原本血糖控制轉變成維持胰島細胞功能和數量為主。全球糖尿病市場粗估達878億美金，為一個龐大、長期且穩定成長的市場。目前糖尿病的常見藥物包括胰島素、胰島素增敏劑、胰島素增泌劑、甲型醣(艸甘)(酉每)抑制劑(AGI)、腸泌素(GLP1/GLP1RA)、DPP4抑制劑和SGLT2抑制劑等。除副作用和併發症外，上述藥物均作用在周邊組織(非胰島組織)，只能控糖，且無法修飾和逆轉糖尿病。PS1為Pdia4抑制劑，是全球首創 (First-in-class)小分子藥物。其作用機制為維護胰島細胞，能修飾和逆轉糖尿病病程，其開發成功可能徹底改變糖尿病治療模式。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/06 1.召開法人說明會之日期：115/07/06 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：翡麗詩莊園 綠蒂廳 (台北市松山區敦化北路232號) 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年現金增資案業經金融監督管理委員會於115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。 (2)本公司115年4月29日董事會決議，本次現金增資發行新股之相關事宜，如須修正或調整時，授權董事長全權處理之。 (3)考量資本市場波動，暨兼顧原股東及員工參與認購之意願，以維護本公司股東及公司整體之最大利益，本公司董事長於115年6月10日核准調整現金增資發行價格，業經金融監督管理委員會115年6月23日金管證發字第1150347006號函同意備查。 6.因應措施: 為確保已繳股款之投資人權益，本公司擬定相關補償方案如下: 1.適用對象：於本補償方案公告日115年6月23 (含)前已繳款之原股東、員工及認股人。 2.申請期間：自115年6月23日(本補償方案公告日)起至115年7月13日止。 3.申請方式：於本補償方案公告日115年6月23日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」，檢附原認股繳款書存查聯影本或切結書加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於115年7月13日(申請期間截止日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路二段95號一樓)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。 4.應退還股款之退還日期及方式： A.對於本補償方案公告日115年6月23日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 原認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)X1.69%(註2)/365】B.對於本補償方案公告日115年6月23日(含)前已繳款之股東、員工及認股人仍有認購意願者，本公司將加計利息退還溢繳納之股款，計算公式如下： 【已繳納股款-(已認股數X調整後每股發行價格)】X【1＋(自繳款日至實際退款日(註1)之天數X1.69%(註2)/365）】註1：實際退款日為115年7月17日，應付款項將以匯款方式支付。 註2：利率係以115年6月23日(本補償方案公告日)之臺灣銀行一年至未滿二年定期存款牌告之機動利率1.69%計算之。 5.對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長將洽詢特定人悉數認購，本公司亦負責退還原股東、員工及認股人所繳款項或溢繳款項並依上述方案支付應計利息。 承 諾 書藥祇生醫股份有限公司申報發行現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會於民國115年5月12日金管證發字第1150342725號函同意申報生效在案，鑒於近期國際金融局勢不確定性及資本市場波動，為反映本公司股票市場交易價格及合理評價水準，暨兼顧原股東及員工參與認購之意願，以維護本公司股東及公司整體之最大利益，本公司擬調整發行價格，由每股新臺幣290元調降為每股新臺幣250元，發行股數維持7,000仟股，預計總募集金額由原新臺幣2,030,000仟元調降為新臺幣1,750,000仟元。 另針對本次募資計畫，本公司原資金用途及發行股數皆維持不變，以維護本公司最大利益及股東權益，惟若因此致其提出合理及具體理由主張其權利受損部分，權利人得依相關規定並針對本次發行認為權益受損，經提出合理具體可驗證之理由且非因本公司股票價格波動而使其權益受損部分，本公司及本人願負擔賠償責任。 藥祇生醫股份有限公司董事長 楊文欽中華民國115年6月23日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)調整發行價格後之新繳款書將另行寄發，尚未繳款之股東及員工，除可待收到新繳款書後辦理繳款外，亦得持原繳款通知書以調整後之價格進行繳款，其繳款金額將按調整後之新價格（每股新臺幣250元）計算。

1.事實發生日:115/06/10 2.原公告申報日期:115/05/21 3.簡述原公告申報內容: 本公司申報115年第一次現金增資發行普通股7,000,000股，發行價格每股新台幣290元，總額新臺幣2,030,000,000元，業經金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。 4.變動緣由及主要內容: 鑒於近期國際金融局勢不確定性及資本市場波動，為反映本公司股票市場交易價格及合理評價水準，暨兼顧原股東及員工參與認購之意願，以維護本公司股東及公司整體之最大利益，呈請董事長於115年6月10日核准調整115年第一次現金增資發行價格，由每股新台幣290元調整為每股新台幣250元，原現金增資募集總額為新台幣2,030,000,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣1,750,000,000元，其餘發行計畫皆無異動。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項: (1)本次現金增資調整發行價格案，將呈報金融監督管理委員會核備。 (2)本次現金增資調整發行價格案，不影響原增資目的之執行。 (3)本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得金融監督管理委員會核准後另行公告之。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。