海利普

1.董事會決議日期：115/09/11 2.股東臨時會召開日期：115/11/04 3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12 號(喜來登飯店B1 逸絢廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：本公司獨立董事補選案 6.召集事由二：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/06 9.停止過戶截止日期：115/11/04 10.其他應敘明事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：(02)2504-8125)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢。 ＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務室，台北市內湖區瑞光路34號7樓，電話：(02)2791-5585，並副知證基會。 ＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新證券股份有限公司股務代理部。 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 115 年9 月 24 日起至民國 115 年 10 月 5 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東臨時會未發放紀念品。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國115年10月20日至115年11月1日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 3.其他說明：

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:海利普電子科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第5頁：「致股東報告書」項目文字缺漏。 (2)第6頁：「致股東報告書」項目文字缺漏。。 (3)第14頁：「114 年度給付董事(含獨立董事)之酬金」總額金額缺漏。 (4)第16頁：「114 年度支付監察人之酬金」總額金額缺漏。 (5)第16頁：「114 年度給付總經理及副總經理之酬金」總額金額缺漏。 (6)第17頁：「114 年度給前五位酬金最高主管之酬金」總額金額缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第5頁：「致股東報告書」修正項目文字缺漏。 (2)第6頁：「致股東報告書」修正項目文字缺漏。。 (3)第14頁：「114 年度給付董事(含獨立董事)之酬金」修正總額金額缺漏。 (4)第16頁：「114 年度支付監察人之酬金」修正總額金額缺漏。 (5)第16頁：「114 年度給付總經理及副總經理之酬金」修正總額金額缺漏。 (6)第17頁：「114 年度給前五位酬金最高主管之酬金」修正總額金額缺漏。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖獨立董事 金文衡獨立董事 周作姍獨立董事 高玉屏 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依票決結果，本案照原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董事案。當選名單如下: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖董事 王江林獨立董事 金文衡獨立董事 周作姍獨立董事 高玉屏 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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