海利普

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 美國賓州太陽能專案公司 2.事實發生日:115/7/15~115/7/15 3.董事會通過日期: 民國115年7月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金 425 萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 美國公司(簽署保密條款)；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.付款期間: 115年8月~12月投資美金425萬元 2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌會計師出具之價格合理性意見書，經本公司董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.本投資占最近期財報總資產比例：8.19%。 2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：13.89%。 3.最近期財報之營運資金：新台幣732,109千元。 4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:不適用 16.經紀人及經紀費用: 美金17.22萬元 17.取得或處分之具體目的或用途: 為邁入美國市場，本公司將透過美國子公司投入美國賓州光電專案，建立在美國光電案場經營管理能力，奠定長遠發展的基礎。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 7月 15日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:是 22.會計師事務所名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 陳謙慧 24.會計師開業證書字號: 113台財稅登字第6164號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 本公司現金增資、資金貸與及銀行貸款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)金文衡 (2)周作姍 (3)高玉屏 4.舊任者簡歷: (1)金文衡: 金橋科技股份有限公司董事 (2)周作姍: 天良生物科技企業股份有限公司之董事長特別助理 (3)高玉屏: 宏準管理顧問股份有限公司投資部資深副總 5.新任者姓名: (1)金文衡 (2)周作姍 (3)高玉屏 6.新任者簡歷: (1)金文衡: 金橋科技股份有限公司董事 (2)周作姍: 天良生物科技企業股份有限公司之董事長特別助理 (3)高玉屏: 宏準管理顧問股份有限公司投資部資深副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事異動提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/19 ~ 117/06/29 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 金文衡周作姍高玉屏 6.新任者簡歷: 金文衡 2025-迄今 邑錡 (7402.TW) 獨立董事2025-迄今 益登科技 (3048.TW) 獨立董事2017-迄今 品安科技 (8088.TW) 獨立董事2016-迄今 金橋科技 (6133.TW) 董事2015-迄今 闓巨投資董事長2019-2025 矽力杰 (6415.TW) 獨立董事2015-2024 巨虹電子 (8084.TW)獨立董事2006-2012 高盛 (Goldman Sachs) 董事總經理/亞洲科技團隊聯席主管/台灣研究主管2002-2006 高盛 (Goldman Sachs) 執行董事2001-2002 瑞士信貸 (Credit Swisse) 資深分析師2000-2001 東方惠嘉 (Indosuez W.I.Carr) 資深分析師1998-2000 國際數據 (International Data Corporation, IDC) 研究總監周作姍 財團法人中小企業信用保證基金董事長經濟部主任秘書經濟部研究發展委員會執行秘書行政院公平交易委員會科長世界先進積體電路股份有限公司監察人台灣糖業股份有限公司常務監察人財團法人中小企業信用保證基金常務監察人財團法人台灣機電工程服務社常務董事財團法人中華經濟研究院董事天良生物科技企業股份有限公司董事長特別助理億鴻系統科技股份有限公司財務長名師企業管理顧問股份有限公司執行長國立政治大學外部資源辦公室總監高玉屏 宏準創投集團資深副總經理建漢科技(股)總經理特助沛奇國際(股) 副總經理華鴻創投集團資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/22~118/05/21 11.其他應敘明事項:無

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