海利普

1.發生變動日期:115/09/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:高玉屏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：115/05/22~118/05/21薪資報酬委員會：115/05/22~118/05/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115年9月1日接獲獨立董事辭任書，辭任生效日為115年9月2日

1.發生變動日期:115/09/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:高玉屏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年9月1日接獲獨立董事辭任書，辭任生效日為115年9月2日

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖董事 王江林董事 龔鍾嶸監察人 陳仲隆監察人 簡玉樹 4.舊任者簡歷: 董事 謝宇霖 海利普電子科技(股)公司 董事長董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 海利普電子科技(股)公司 董事董事 達能科技股份有限公司 海利普電子科技(股)公司 董事董事 王江林 海利普電子科技(股)公司 董事董事 龔鍾嶸 海利普電子科技(股)公司 董事監察人 陳仲隆 海利普電子科技(股)公司 監察人監察人 簡玉樹 海利普電子科技(股)公司 監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖董事 王江林獨立董事 金文衡獨立董事 周作姍獨立董事 高玉屏 6.新任者簡歷: 董事 謝宇霖 海利普電子科技(股)公司 董事長董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 海利普電子科技(股)公司 董事董事 達能科技股份有限公司 海利普電子科技(股)公司 董事董事 王江林 海利普電子科技(股)公司 董事獨立董事 金文衡 海利普電子科技(股)公司 獨立董事獨立董事 周作姍 海利普電子科技(股)公司 獨立董事獨立董事 高玉屏 海利普電子科技(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 6,728,995股董事 達能科技股份有限公司 7,442,320股董事 謝宇霖 623,340股董事 王江林 19,000股獨立董事 金文衡 0股獨立董事 周作姍 0股獨立董事 高玉屏 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無