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海利普
0.00 (0.00%)36.2235成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
09-11 15:38盤後股東會海利普電子科技董事會決議召開115年第一次臨時股東會待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-09-11發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-09-11 15:38(盤後)1.董事會決議日期：115/09/11 2.股東臨時會召開日期：115/11/04 3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12 號(喜來登飯店B1 逸絢廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：本公司獨立董事補選案 6.召集事由二：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/06 9.停止過戶截止日期：115/11/04 10.其他應敘明事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：(02)2504-8125)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢。 ＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務室，台北市內湖區瑞光路34號7樓，電話：(02)2791-5585，並副知證基會。 ＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新證券股份有限公司股務代理部。 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 115 年9 月 24 日起至民國 115 年 10 月 5 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東臨時會未發放紀念品。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國115年10月20日至115年11月1日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 3.其他說明：09-04 15:55盤後營運風險本公司收到保險公司114年丹娜絲颱風風災賠款同意書待開盤反應
符合條款 第44款事實發生日 2026-09-04發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-09-04 15:55(盤後)1.事實發生日:115/09/04 2.公司名稱:海利普電子科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114年7月6日因丹娜絲颱風造成之財務損失，申請保險理賠乙案，保險公司同意接受以新台幣35,169,360元(已扣除自負額)之金額作為本案最終賠款金額。 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無09-01 15:24盤後人事異動公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-09-01發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-09-01 15:24(盤後)1.發生變動日期:115/09/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:高玉屏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：115/05/22~118/05/21薪資報酬委員會：115/05/22~118/05/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115年9月1日接獲獨立董事辭任書，辭任生效日為115年9月2日09-01 15:23盤後人事異動公告本公司獨立董事辭任待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-09-01發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-09-01 15:23(盤後)1.發生變動日期:115/09/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:高玉屏 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年9月1日接獲獨立董事辭任書，辭任生效日為115年9月2日08-13 17:44盤後財報營收本公司董事會決議通過115年第2季財務報告待開盤反應
符合條款 第43款事實發生日 2026-08-13發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-08-13 17:44(盤後)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):552,630 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,214 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,771 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,995 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,015 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,528 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66 11.期末總資產(仟元):1,825,464 12.期末總負債(仟元):847,868 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):926,903 14.其他應敘明事項:無08-10 16:20盤後資金背書代子公司海利普新能源股份有限公司董事會公告解除經理人競業禁止之限制待開盤反應
符合條款 第22款事實發生日 2026-08-10發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-08-10 16:20(盤後)1.董事會決議日期:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 海利普新能源股份有限公司 總經理：楊忪霖 3.許可從事競業行為之項目:海金豐管理顧問股份有限公司 總經理：楊忪霖。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 利害關係人(總經理 楊忪霖)離席後，經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無07-20 11:38股東會公告修正本公司114年度股東會年報部分內容待開盤反應
符合條款 第44款事實發生日 2026-07-20發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-07-20 11:38(盤中)1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:海利普電子科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第5頁：「致股東報告書」項目文字缺漏。 (2)第6頁：「致股東報告書」項目文字缺漏。。 (3)第14頁：「114 年度給付董事(含獨立董事)之酬金」總額金額缺漏。 (4)第16頁：「114 年度支付監察人之酬金」總額金額缺漏。 (5)第16頁：「114 年度給付總經理及副總經理之酬金」總額金額缺漏。 (6)第17頁：「114 年度給前五位酬金最高主管之酬金」總額金額缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第5頁：「致股東報告書」修正項目文字缺漏。 (2)第6頁：「致股東報告書」修正項目文字缺漏。。 (3)第14頁：「114 年度給付董事(含獨立董事)之酬金」修正總額金額缺漏。 (4)第16頁：「114 年度支付監察人之酬金」修正總額金額缺漏。 (5)第16頁：「114 年度給付總經理及副總經理之酬金」修正總額金額缺漏。 (6)第17頁：「114 年度給前五位酬金最高主管之酬金」修正總額金額缺漏。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。07-15 19:26盤後資本與股權本公司董事會決議參與子公司海金豐管理顧問股份有限公司現金增資案待開盤反應
符合條款 第17款事實發生日 2026-07-15發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-07-15 19:26(盤後)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 海金豐管理顧問股份有限公司之普通股 2.事實發生日:115/7/15~115/7/15 3.董事會通過日期: 民國115年7月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：10,000,000股普通股每單位價格：每股發行價格為新台幣10元交易總金額：新台幣100,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 參與子公司現金增資 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款期間：依海金豐管理顧問股份有限公司現金增資繳款時程付款金額：新台幣100,000,000元契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司115年7月15日董事會決議辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.99元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：11,000,000股累積交易總金額(含本次交易)：新台幣110,000,000元累積持股比例：100%權利受限情形（如質押情形）：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例：6.62%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：11.23%最近期財務報告中營運資金數額：新台幣732,109元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為拓展業務，取得彰化漁電共生專案股權 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 7月 15日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無07-15 18:56盤後其他透過美國子公司投入美國賓州光電專案，建立美國光電經營管理能力，奠定長遠發展基礎。待開盤反應
符合條款 第17款事實發生日 2026-07-15發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-07-15 18:56(盤後)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 美國賓州太陽能專案公司 2.事實發生日:115/7/15~115/7/15 3.董事會通過日期: 民國115年7月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金 425 萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 美國公司(簽署保密條款)；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.付款期間: 115年8月~12月投資美金425萬元 2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌會計師出具之價格合理性意見書，經本公司董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.本投資占最近期財報總資產比例：8.19%。 2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：13.89%。 3.最近期財報之營運資金：新台幣732,109千元。 4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:不適用 16.經紀人及經紀費用: 美金17.22萬元 17.取得或處分之具體目的或用途: 為邁入美國市場，本公司將透過美國子公司投入美國賓州光電專案，建立在美國光電案場經營管理能力，奠定長遠發展的基礎。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 7月 15日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:是 22.會計師事務所名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 陳謙慧 24.會計師開業證書字號: 113台財稅登字第6164號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 本公司現金增資、資金貸與及銀行貸款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無07-15 17:59盤後其他公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-07-15發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-07-15 17:59(盤後)1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)金文衡 (2)周作姍 (3)高玉屏 4.舊任者簡歷: (1)金文衡: 金橋科技股份有限公司董事 (2)周作姍: 天良生物科技企業股份有限公司之董事長特別助理 (3)高玉屏: 宏準管理顧問股份有限公司投資部資深副總 5.新任者姓名: (1)金文衡 (2)周作姍 (3)高玉屏 6.新任者簡歷: (1)金文衡: 金橋科技股份有限公司董事 (2)周作姍: 天良生物科技企業股份有限公司之董事長特別助理 (3)高玉屏: 宏準管理顧問股份有限公司投資部資深副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事異動提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/19 ~ 117/06/29 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:無07-15 17:35盤後股利公告本公司現金股利配發基準日待開盤反應
符合條款 第31款事實發生日 2026-07-15發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-07-15 17:35(盤後)1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發盈餘發放現金股利新台幣19,428,343元，每股配發0.5元。 資本公積發放現金新台幣58,285,027元，每股配發1.5元。 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.現金股利發放日期:115/08/28 10.其他應敘明事項:無05-22 21:52盤後其他公告本公司設置審計委員會待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-22發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-05-22 21:52(盤後)1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 金文衡周作姍高玉屏 6.新任者簡歷: 金文衡 2025-迄今 邑錡 (7402.TW) 獨立董事2025-迄今 益登科技 (3048.TW) 獨立董事2017-迄今 品安科技 (8088.TW) 獨立董事2016-迄今 金橋科技 (6133.TW) 董事2015-迄今 闓巨投資董事長2019-2025 矽力杰 (6415.TW) 獨立董事2015-2024 巨虹電子 (8084.TW)獨立董事2006-2012 高盛 (Goldman Sachs) 董事總經理/亞洲科技團隊聯席主管/台灣研究主管2002-2006 高盛 (Goldman Sachs) 執行董事2001-2002 瑞士信貸 (Credit Swisse) 資深分析師2000-2001 東方惠嘉 (Indosuez W.I.Carr) 資深分析師1998-2000 國際數據 (International Data Corporation, IDC) 研究總監周作姍 財團法人中小企業信用保證基金董事長經濟部主任秘書經濟部研究發展委員會執行秘書行政院公平交易委員會科長世界先進積體電路股份有限公司監察人台灣糖業股份有限公司常務監察人財團法人中小企業信用保證基金常務監察人財團法人台灣機電工程服務社常務董事財團法人中華經濟研究院董事天良生物科技企業股份有限公司董事長特別助理億鴻系統科技股份有限公司財務長名師企業管理顧問股份有限公司執行長國立政治大學外部資源辦公室總監高玉屏 宏準創投集團資深副總經理建漢科技(股)總經理特助沛奇國際(股) 副總經理華鴻創投集團資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/22~118/05/21 11.其他應敘明事項:無05-22 15:42盤後人事異動公告本公司選任董事長待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-22發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-05-22 15:42(盤後)1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝宇霖 4.舊任者簡歷:海利普電子科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:謝宇霖 6.新任者簡歷:海利普電子科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:提前改選 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無05-22 15:36盤後人事異動本公司115年股東常會董事改選當選名單待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-22發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-05-22 15:36(盤後)1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖董事 王江林董事 龔鍾嶸監察人 陳仲隆監察人 簡玉樹 4.舊任者簡歷: 董事 謝宇霖 海利普電子科技(股)公司 董事長董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 海利普電子科技(股)公司 董事董事 達能科技股份有限公司 海利普電子科技(股)公司 董事董事 王江林 海利普電子科技(股)公司 董事董事 龔鍾嶸 海利普電子科技(股)公司 董事監察人 陳仲隆 海利普電子科技(股)公司 監察人監察人 簡玉樹 海利普電子科技(股)公司 監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖董事 王江林獨立董事 金文衡獨立董事 周作姍獨立董事 高玉屏 6.新任者簡歷: 董事 謝宇霖 海利普電子科技(股)公司 董事長董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 海利普電子科技(股)公司 董事董事 達能科技股份有限公司 海利普電子科技(股)公司 董事董事 王江林 海利普電子科技(股)公司 董事獨立董事 金文衡 海利普電子科技(股)公司 獨立董事獨立董事 周作姍 海利普電子科技(股)公司 獨立董事獨立董事 高玉屏 海利普電子科技(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 6,728,995股董事 達能科技股份有限公司 7,442,320股董事 謝宇霖 623,340股董事 王江林 19,000股獨立董事 金文衡 0股獨立董事 周作姍 0股獨立董事 高玉屏 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無05-22 15:08盤後股東會本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案待開盤反應
符合條款 第22款事實發生日 2026-05-22發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-05-22 15:08(盤後)1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖獨立董事 金文衡獨立董事 周作姍獨立董事 高玉屏 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依票決結果，本案照原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無05-22 14:50盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-05-22發言人 龔鍾嶸(財務長)發言時間 2026-05-22 14:50(盤後)1.股東會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董事案。當選名單如下: 董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔董事 達能科技股份有限公司董事 謝宇霖董事 王江林獨立董事 金文衡獨立董事 周作姍獨立董事 高玉屏 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無03-30 17:14盤後股利公告本公司董事會決議分派股利待開盤反應
發言時間 2026-03-30 17:14(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-30 17:09盤後財報營收公告本公司董事會決議通過114年度合併財務報告待開盤反應
發言時間 2026-03-30 17:09(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-09 22:34盤後其他公告本公司變更股務代理機構事宜待開盤反應
發言時間 2026-03-09 22:34(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-04 23:41盤後股東會海利普董事會決議召開115年股東常會公告待開盤反應
發言時間 2026-03-04 23:41(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-04 23:11盤後資本與股權公告本公司董事會決議配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案待開盤反應
發言時間 2026-03-04 23:11(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-04 22:57盤後其他本公司董事會決議申請股票上市(櫃)案待開盤反應
發言時間 2026-03-04 22:57(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-01 15:30盤後財報營收更正本公司113年度合併及個體財務報告附註十二（一）重大交易事項相關資訊及附註附表一、取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上待開盤反應
發言時間 2025-12-01 15:30(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-25 22:48盤後其他本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會待開盤反應
發言時間 2025-11-25 22:48(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
資料來源:公開資訊觀測站(即時重大訊息、歷史重大訊息)。內容為公司申報原文,資料如有虛偽不實,由該公司負責。看全市場今天的重大訊息 →