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鼎晉生技
0.00 (0.00%)46.262,539成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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05-22 17:30盤後股東會公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制待開盤反應
符合條款 第22款事實發生日 2026-05-22發言人 周珮芬(執行長)發言時間 2026-05-22 17:30(盤後)1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 王慧君(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 馬海怡(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 尹崇堯(潤泰興股份有限公司代表人)董事 周珮芬獨立董事 張振武獨立董事 陳松柏獨立董事 劉永富 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。05-22 17:26盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-05-22發言人 周珮芬(執行長)發言時間 2026-05-22 17:26(盤後)1.股東會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國114年度決算表冊及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下： 董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)董事 周珮芬獨立董事 張振武獨立董事 陳松柏獨立董事 劉永富 6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下事項 (1)決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。 (2)決議通過本公司辦理現金增資私募普通股及(或)國內可轉換公司債案。 (3)決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。04-09 19:03盤後股東會本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案)待開盤反應
發言時間 2026-04-09 19:03(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-04 18:14盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東常會公告待開盤反應
發言時間 2026-03-04 18:14(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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