聯剛科技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琦 財務會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉耿岑 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:配合公司組織調整 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:NA 4.舊任者簡歷:NA 5.新任者職稱及姓名: 董事:莊士逸 先生董事:倍凱投資股份有限公司 代表人:劉耿岑 先生董事:林倩如 女士 6.新任者簡歷: 莊士逸 先生:聯剛科技(股)公司 總經理劉耿岑 先生:聯剛科技(股)公司 副總經理林倩如 女士:友元會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:依公司章程補選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:莊士逸 先生:662,500股董事:倍凱投資股份有限公司 代表人:劉耿岑 先生:2,077,500股董事:林倩如 女士:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 11.新任生效日期:115/07/23 12.同任期董事變動比率:不適用(補選董事) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/07/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊士逸 先生董事:倍凱投資股份有限公司 代表人:劉耿岑 先生董事:林倩如 女士 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年第一次股東臨時會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理暨代理發言人 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖秀娥 業務副總經理暨代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:NA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人健康因素 7.生效日期:115/06/12 8.其他應敘明事項:新任者待本公司找尋適任者後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,640,000元(每股配發2.1元) 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/07/31 6.停止過戶起始日期:115/08/01 7.停止過戶截止日期:115/08/05 8.除權（息）基準日:115/08/05 9.現金股利發放日期:115/08/20 10.其他應敘明事項:未盡事宜，詳股東常會議事錄。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:劉耿岑 先生級職:行政管理部 副總經理簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所審計、稅務副理眾嘉聯合會計師事務所 合夥人中信造船股份有限公司 財務副總劦耀鋼鐵股份有限公司 財務副總聯剛科技股份有限公司 監察人劉耿岑會計師事務所 執業會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司為強化公司治理，增設公司治理主管 7.生效日期:115/05/28 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 謝國松 先生張起華 先生戴文進 先生廖永源 先生 4.舊任者簡歷: 謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長 5.新任者姓名: 獨立董事:謝國松 先生獨立董事:張起華 先生獨立董事:戴文進 先生獨立董事:廖永源 先生 6.新任者簡歷: 謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合5/8董事改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:任期同本公司第九屆董事會(至118/05/07止)

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事:廖秀娥 女士 4.舊任者簡歷:聯剛科技(股)公司 業務副總經理 5.新任者職稱及姓名:NA 6.新任者簡歷:NA 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因個人健康因素辭任 9.新任者選任時持股數:NA 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/08 ~ 118/05/07 11.新任生效日期:NA 12.同任期董事變動比率:14% 13.同任期獨立董事變動比率:NA 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因個人健康因素辭任

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