聖育

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:聖育科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:財報報告資訊誤植 6.更正資訊項目/報表名稱: 113年度個體財務報告附註113年度合併財務報告附註114年度第二季合併資產負債表、現金流量表及財務報告附註114年度個體財務報告附註114年度合併財務報告附註 7.更正前金額/內容/頁次: 一、 113年度個體財報 七、關係人交易 (一)關係人名稱及關係(P.36)於本個體財務報告之涵蓋期間內本公司之子公司與本公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與本公司之關係鼎原科技股份有限公司 子公司優達數位股份有限公司 子公司華智通信股份有限公司 子公司偉盛通訊科技股份有限公司 關聯企業群環科技股份有限公司 本公司之法人董事聯強國際股份有限公司 群環科技股份有限公司之母公司許恆壽 本公司之董事長廖振瑜 子公司之董事 11.關係人提供背書保證情形(P.39)民國一一三年及一一二年十二月三十一日本公司之董事長為本公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.40)本公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下： 項 目 標 的 113.12.31 112.12.31開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 624,500 303,500開立之存出保證票據 與子公司共用之進貨額度 $ 104,000 101,000已開立未使用信用狀 購料 $ 14,931 - 十三、附註揭露事項 (二)轉投資事業相關資訊(P.42)被投資公司名稱 原 始 投 資 金 額本期期末 去年年底優達數位(股)公司 21,700 21,700華智通信(股)公司 36,382 36,382營業收入明細表(P.50)項目 金 額銷貨收入 $560,882勞務收入 87,865$648,747 二、 113年度合併財報 七、關係人交易 (一)關係人名稱及關係(P.40)於本合併財務報告涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與合併公司之關係偉盛通訊科技股份有限公司 合併公司之關聯企業聯強國際股份有限公司 群環科技股份有限公司之母公司許恆壽 本公司之董事長廖振瑜 子公司之董事 5.關係人提供背書保證情形(P.41)民國一一三年及一一二年十二月三十一日本公司及本公司之董事長為合併公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.41)本公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下： 項 目 標 的 113.12.31 112.12.31開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 978,000 657,000開立之存出保證票據 與子公司共用之進貨額度 $ 106,981 103,500已開立未使用信用狀 購料 $ 14,931 - 三、 114年度第二季合併財報合併資產負債表(P.4)114.06.30合約資產-流動(附註六(十九)) 777應收票據及帳款(附註六(四)及(十九)) 111,032應收帳款－關係人(附註六(四)、(十九)及七) 8,339合併現金流量表(P.7)114年1月至6月合約資產 11,672應收票據及帳款 94,570應收帳款－關係人 2,056 六、重要會計項目之說明 (四)應收票據及帳款(P.12)114.06.30應收票據 4,215應收帳款(含關係人) 115,198減:備抵損失 (42)119,371 114.6.30加權平均預期 備抵存續期間帳面價值 信用損失率 預期信用損失未逾期 $ 107,088 0% -逾期1天~120天 12,325 0.34% 42逾期121天~150天 - 0% -逾期151天~180天 - 0% -逾期181天~365天 - 0% -逾期365天以上 - 100% -$ 119,413 42 (五)存貨(P.13)113.12.31商品存貨 23,282寄外存貨 108,949 132,231 (七)取得子公司所有權權益之變動(P.15)合併公司於民國一一四年六月六日以現金新台幣5,779千元取得華智通信股份有限公司之14.45%股權，使權益由85.55%增加至100%。另於民國一一三年三月七日以現金新台幣20千元取得鼎原科技股份有限公司之0.03%股權，使權益由99.97%增加至100%。 (十九)客戶合約之收入(P.22) 2.合約餘額114.06.30應收票據及帳款(含關係人) 119,413減：備抵損失 (42)119,371 114.06.30合約資產 777減：備抵損失 -777合約負債-流動 31,585 (二十二)金融工具(P.24) (2)信用風險集中情況合併公司現金存放於不同金融機構，且對象為信用良好之銀行，不致產生重大信用風險。 合併公司已建立授信政策，依該政策針對每一客戶個別分析其信用評等以決定其信用額度。合併公司於民國一一四年六月三十日及一一三年十二月三十一日及六月三十日應收帳款餘額分別有5%、27%及11%由前五大銷貨客戶組成，使合併公司有信用風險顯著集中之情形，合併公司已定期評估客戶財務狀況，以降低信用風險。 七、關係人交易 (一)關係人名稱及關係(P.28)於本合併財務報告涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與合併公司之關係偉盛通訊科技股份有限公司 合併公司之關聯企業聖順科技股份有限公司 合併公司之關聯企業群環科技股份有限公司 本公司之法人董事許恆壽 本公司之董事長黃俊棋 子公司之董事陳肇雄 子公司之董事聯強國際股份有限公司 群環科技股份有限公司之母公司通盛科技服務股份有限公司 聯強國際股份有限公司之子公司 (二)與關係人之重大交易事項(P.29) 1.合併公司對關係人之銷售金額及應收關係人款項如下： 應收關係人款項114.6.30 113.12.31 113.6.30關聯企業： 偉盛通訊科技股份有限公司 - - 31其他關係人： 群環科技股份有限公司 8,339 10,395 -8,339 10,395 31 2.進貨進 貨114年1月至6月 113年1月至6月關聯企業： 聖順科技股份有限公司 2,896 -其他關係人： 群環科技股份有限公司 37,240 263,144其他 1,957 1,488 42,093 264,632 7.關係人提供背書保證情形(P.30)民國一一四年六月三十日、一一三年十二月三十一日及六月三十日本公司及本公司之董事長為合併公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.30)本公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下： 項 目 標 的 114.6.30 113.12.31 113.6.30開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 957,790 978,000 903,735開立之存出保證票據 與子公司共用之進貨額度 $ 104,000 106,981 105,500已開立未使用信用狀 購料 $ - 14,931 - 十二、其 他(P.31)員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下： 功 能 別 114年1月至6月屬於營業 屬於營業性 質 別 成 本 者 費 用 者 合 計員工福利費用薪資費用 5,360 67,480 72,840勞健保費用 112 7,030 7,142退休金費用 85 4,552 4,637其他員工福利費用 91 4,321 4,412折舊費用 - 3,824 3,824攤銷費用 - 445 445 十三、附註揭露事項(P.32) 4.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者： 單位：新台幣千元應收付票據帳款餘 額 佔總應收(付)票據帳款之比率19,446 16.29% 十四、部門資訊(P.33)114年1月至6月系統整 電信通訊服 調 整合部門 務部門 及銷除 合 計收 入： 來自外部客戶收入 $ 364,071 292,148 - 656,219部門間收入 71,170 - - 71,170收入總計 $ 435,241 292,148 - 727,389營業毛利 $ 75,459 56,565 - 132,024 113年1月至6月系統整 電信通訊服 調 整合部門 務部門 及銷除 合 計收 入： 來自外部客戶收入 $ 223,932 204,749 - 428,681部門間收入 27,078 - - 27,078收入總計 $ 251,010 204,749 - 455,759營業毛利 $ 54,300 30,851 - 85,151 四、114年度個體財報 六、重要會計項目之說明 (七)對子公司所有權權益之變動(P.24)本公司於民國一一四年六月六日以現金新台幣5,779千元增加取得華智通信股份有限公司之14.45%股權，使權益由85.55%增加至100%。另於民國一一三年三月七日及九月十二日以現金新台幣20千元取得鼎原科技股份有限公司之剩餘0.03%股權，使權益由99.97%增加至100%。 七、關係人交易 13.關係人提供背書保證情形(P.47)民國一一四年及一一三年十二月三十一日本公司之董事長為本公司之金融機構借款提供背書保證。 五、114年度合併財報 六、重要會計項目之說明 (七)取得子公司所有權權益之變動(P.26)合併公司於民國一一四年六月六日以現金新台幣5,779千元取得華智通信股份有限公司之14.45%股權，使權益由85.55%增加至100%。另於民國一一三年三月七日及九月十二日以現金新台幣20千元取得鼎原科技股份有限公司之0.03%股權，使權益由 99.97%增加至100%。 七、關係人交易 2.進貨(P.48)合併公司向關係人進貨金額如下： 114年度其他關係人： 群環科技股份有限公司 $ 77,914其他 18,101 96,015 7.各項收益及費用(P.49) (2)其他費用帳列項目 關係人類別 114年度 113年度管理費用 其他關係人 $ 18 - 9.關係人提供背書保證情形(P.49)民國一一四年及一一三年十二月三十一日本公司之董事長為合併公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.50)合併公司為金融機構借款、關稅記帳及進貨額度開立之保證票據明細如下： 項 目 標 的 114.12.31 113.12.31開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 1,160,429 978,000開立之存出保證票據 廠商採購之進貨額度 $ 134,100 106,981已開立未使用信用狀 購料 $ - 14,931已開立之履約保證函 承攬標案之履約保證 $ 10,959 14,376 8.更正後金額/內容/頁次: 一、 113年度個體財報 七、關係人交易 (一)關係人名稱及關係(P.36)於本個體財務報告之涵蓋期間內本公司之子公司與本公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與本公司之關係鼎原科技股份有限公司 子公司優達數位股份有限公司 子公司華智通信股份有限公司 子公司偉盛通訊科技股份有限公司 關聯企業群環科技股份有限公司 本公司之法人董事聯強國際股份有限公司 群環科技股份有限公司之母公司全體董事及主要管理人員 11.關係人提供背書保證情形(P.39)民國一一三年及一一二年十二月三十一日本公司之董事長及董事為本公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.40)本公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下： 項 目 標 的 113.12.31 112.12.31開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 624,500 303,500開立之存出保證票據 與子公司共用之進貨額度 $ 104,000 101,000已開立未使用信用狀 購料 $ 14,931 -已開立之履約保證函 承攬標案之履約保證 $ 10,000 10,000 十三、附註揭露事項 (二)轉投資事業相關資訊(P.42)被投資公司名稱 原 始 投 資 金 額本期期末 去年年底優達數位(股)公司 27,488 27,488華智通信(股)公司 21,700 21,700營業收入明細表(P.50)項目 金 額銷貨收入 $593,226勞務收入 55,521$648,747 二、 113年度合併財報 七、關係人交易 (一)關係人名稱及關係(P.40)於本合併財務報告涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與合併公司之關係偉盛通訊科技股份有限公司 合併公司之關聯企業群環科技股份有限公司 本公司之法人董事聯強國際股份有限公司 群環科技股份有限公司之母公司全體董事及主要管理人員 4.各項收益及費用(P.41)帳列項目 關係人類別 113年度 112年度管理費用 其他關係人 $ 9 - 6.關係人提供背書保證情形(P.41)民國一一三年及一一二年十二月三十一日本公司之董事長及董事為合併公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.41)本公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下： 項 目 標 的 113.12.31 112.12.31開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 971,183 649,872開立之存出保證票據 與子公司共用之進貨額度 $ 106,981 103,500已開立未使用信用狀 購料 $ 14,931 -已開立之履約保證函 進口貨物關稅記帳保證 $ 800 800已開立之履約保證函 承攬標案之履約保證 $ 14,376 10,788 三、 114年度第二季合併財報合併資產負債表(P.4)114.06.30合約資產-流動(附註六(十九)) 24,428應收票據及帳款(附註六(四)及(十九)) 95,720應收帳款－關係人(附註六(四)、(十九)及七) -合併現金流量表(P.7)114年1月至6月合約資產 (11,979)應收票據及帳款 109,882應收帳款－關係人 10,395 六、重要會計項目之說明 (四)應收票據及帳款(P.12)114.06.30應收票據 4,215應收帳款(含關係人) 91,547減：備抵損失 (42)95,720 114.6.30加權平均預期 備抵存續期間帳面價值 信用損失率 預期信用損失未逾期 $ 83,437 0% -逾期1天~120天 $ 12,325 0.34% 42逾期121天~150天 - 0% -逾期151天~180天 - 0% -逾期181天~365天 - 0% -逾期365天以上 - 100% -$ 95,762 42 (五)存貨(P.13)113.12.31商品存貨 14,998寄外存貨 117,233 132,231 (七)取得子公司所有權權益之變動(P.15)合併公司於民國一一四年六月六日以現金新台幣5,779千元取得華智通信股份有限公司之14.55%股權，使權益由85.45%增加至100%。另於民國一一三年三月七日以現金新台幣10千元取得鼎原科技股份有限公司之0.02%股權，使權益由99.97%增加至 99.99%。 (十九)客戶合約之收入(P.22) 2.合約餘額114.06.30應收票據及帳款(含關係人) 95,762減：備抵損失 (42)95,720 114.06.30合約資產 24,428減：備抵損失 -24,428合約負債-流動 31,585 (二十二)金融工具(P.24) (2)信用風險集中情況合併公司現金存放於不同金融機構，且對象為信用良好之銀行，不致產生重大信用風險。 合併公司已建立授信政策，依該政策針對每一客戶個別分析其信用評等以決定其信用額度。合併公司於民國一一四年六月三十日及一一三年十二月三十一日及六月三十日應收帳款餘額分別有6%、27%及11%由前五大銷貨客戶組成，使合併公司有信用風險顯著集中之情形，合併公司已定期評估客戶財務狀況，以降低信用風險。 七、關係人交易 (一)關係人名稱及關係(P.28)於本合併財務報告涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與合併公司之關係偉盛通訊科技股份有限公司 合併公司之關聯企業聖順科技股份有限公司 合併公司之關聯企業群環科技股份有限公司 本公司之法人董事聯強國際股份有限公司 群環科技股份有限公司之母公司通盛科技服務股份有限公司 聯強國際股份有限公司之子公司全體董事及主要管理人員 (二)與關係人之重大交易事項(P.29) 1.合併公司對關係人之銷售金額及應收關係人款項如下： 應收關係人款項(含合約資產)114.6.30 113.12.31 113.6.30關聯企業： 偉盛通訊科技股份有限公司 - - 31其他關係人： 群環科技股份有限公司 8,339 10,395 -8,339 10,395 31 2.進貨進 貨114年1月至6月 113年1月至6月關聯企業： 聖順科技股份有限公司 2,878 -其他關係人： 群環科技股份有限公司 37,240 263,144其他 1,957 1,488 42,075 264,632 6.各項收益及費用(P.30)帳列項目 關係人類別 114年1月至6月 113年1月至6月管理費用 其他關係人 $ 27 9 8.關係人提供背書保證情形(P.30)民國一一四年六月三十日、一一三年十二月三十一日及六月三十日本公司之董事長及董事為合併公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.31)本公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下： 項 目 標 的 114.6.30 113.12.31 113.6.30開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 981,290 971,183 941,252開立之存出保證票據 與子公司共用之進貨額度 $ 104,000 106,981 105,500已開立未使用信用狀 購料 $ - 14,931 -已開立之履約保證函 進口貨物關稅記帳保證 $ 800 800 800已開立之履約保證函 承攬標案之履約保證 $ 11,747 14,376 14,376 十二、其 他(P.31)員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下： 功 能 別 114年1月至6月屬於營業 屬於營業性 質 別 成 本 者 費 用 者 合 計員工福利費用薪資費用 3,008 67,544 70,552勞健保費用 259 7,030 7,289退休金費用 149 4,488 4,637其他員工福利費用 137 4,321 4,458折舊費用 19 3,805 3,824攤銷費用 207 238 445 十三、附註揭露事項(P.32) 4.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者： 單位：新台幣千元應收付票據帳款餘 額 佔總應收(付)票據帳款之比率19,446 20.32% 十四、部門資訊(P.33)114年1月至6月系統整 電信通訊服 調 整合部門 務部門 及銷除 合 計收 入： 來自外部客戶收入 $ 364,071 292,148 - 656,219部門間收入 71,170 - (71,170) -收入總計 $ 435,241 292,148 (71,170) 656,219營業毛利 $ 75,459 56,565 - 132,024 113年1月至6月系統整 電信通訊服 調 整合部門 務部門 及銷除 合 計收 入： 來自外部客戶收入 $ 223,932 204,749 - 428,681部門間收入 27,078 - (27,078) -收入總計 $ 251,010 204,749 (27,078) 428,681營業毛利 $ 54,300 30,851 - 85,151 四、114年度個體財報 六、重要會計項目之說明 (七)對子公司所有權權益之變動(P.24)本公司於民國一一四年六月六日以現金新台幣5,779千元增加取得華智通信股份有限公司之14.55%股權，使權益由85.45%增加至100%。另於民國一一三年三月七日及九月十二日以現金新台幣20千元取得鼎原科技股份有限公司之剩餘0.03%股權，使權益由99.97%增加至100%。 七、關係人交易 13.關係人提供背書保證情形(P.47)民國一一四年及一一三年十二月三十一日本公司之董事長及董事為本公司之金融機構借款提供背書保證。 五、114年度合併財報 六、重要會計項目之說明 (七)取得子公司所有權權益之變動(P.26)合併公司於民國一一四年六月六日以現金新台幣5,779千元取得華智通信股份有限公司之14.55%股權，使權益由85.45%增加至100%。另於民國一一三年三月七日及九月十二現金新台幣20千元取得鼎原科技股份有限公司之0.03%股權，使權益由99.97%增加至100%。 七、關係人交易 2.進貨(P.48)合併公司向關係人進貨金額如下： 114年度其他關係人： 群環科技股份有限公司 $ 77,224其他 18,101 95,325 7.各項收益及費用(P.49) (2)其他費用帳列項目 關係人類別 114年度 113年度管理費用 其他關係人 $ 27 9 9.關係人提供背書保證情形(P.49)民國一一四年及一一三年十二月三十一日本公司之董事長及董事為合併公司之金融機構借款提供背書保證。 九、重大或有負債及未認列之合約承諾(P.50)合併公司為金融機構借款、關稅記帳及進貨額度開立之保證票據明細如下： 項 目 標 的 114.12.31 113.12.31開立之存出保證票據 銀行融資額度之申請 $ 1,160,429 971,183開立之存出保證票據 廠商採購之進貨額度 $ 134,100 106,981已開立未使用信用狀 購料 $ - 14,931已開立之履約保證函 進口貨物關稅記帳保證 $ 800 800已開立之履約保證函 承攬標案之履約保證 $ 10,959 14,376 9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並將財務報告重新上傳至公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」專區。 10.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/21 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/21 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:聖育科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115/07/15董事會決議通過本公司114/04/01~115/03/31「內部控制制度聲明書」，誤發佈為取得會計師「內部控制制度專案審查報告」。 6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115/07/15發佈之公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告重訊內容。 7.更正前金額/內容/頁次: 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/15 2.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/15 5.意見類型:無保留意見。 8.更正後金額/內容/頁次: 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期: 待實際取得後另行發佈重大訊息公告 2.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期: 待實際取得後另行發佈重大訊息公告 5.意見類型:待實際取得後另行發佈重大訊息公告 9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:聖育科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下： (1)擬訂114年盈餘分派現金股利除息基準日之相關事宜案 (2)通過本公司內部控制制度聲明書案 (3) 115年第3季及第4季財務預測案 (4)擬通過114年度本公司及子公司董監事及經理人之酬勞案 (5)擬設立本公司「永續發展委員會」、訂定其組織規程，暨委任第一屆委員與指派永續長案 (6)修訂本公司組織架構圖案 (7)委任本公司第二屆薪資報酬委員案 (8)解除董事競業禁止之限制案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:盧俊偉 6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長 2.發生變動日期:115/07/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張萱/本公司會計協理兼公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/15 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許恆壽、高偉誌、潘思俊 6.新任者簡歷: 許恆壽/本公司董事長高偉誌/本公司董事潘思俊/本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司於115/7/15董事會決議通過設置永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止。(115/03/19~118/03/18)

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/15 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,151,186元，每股配發新台幣2.3元。 4.除權（息）交易日:115/07/31 5.最後過戶日:115/08/03 6.停止過戶起始日期:115/08/04 7.停止過戶截止日期:115/08/08 8.除權（息）基準日:115/08/08 9.現金股利發放日期:115/08/28 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,000,000元，每股配發新台幣3.5元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/09 6.停止過戶起始日期:115/07/10 7.停止過戶截止日期:115/07/14 8.除權（息）基準日:115/07/14 9.現金股利發放日期:115/07/20 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:盧俊偉 6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東常會進行補選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/盧俊偉 3.許可從事競業行為之項目: (1)百聿數碼創意股份有限公司董事長 (2)彰銀創業投資股份有限公司董事 (3)大清華傳媒股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會票決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名:獨立董事/盧俊偉 6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東常會進行補選。 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度財務報表暨營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過獨立董事補選案。 當選名單如下: 獨立董事：盧俊偉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票上櫃案及本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股擬提請原股東全數放棄認購案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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