丹立

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：范宏書獨立董事：謝煒勇獨立董事：林志茂 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事：范宏書台灣虎航(股)公司 董事台火開發(股)公司 獨立董事Jyong Biotech Ltd. 獨立董事獨立董事：謝煒勇中華網龍(股)公司 獨立董事獨立董事：林志茂國碩科技工業(股)公司 獨立董事富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事正能量智能(股)公司 獨立董事西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 獨立董事：林志茂 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇省崑山市開發區同豐東路988號崑山國際電商產業園區H-136 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子紙應用解決方案與高品質揚聲器的客製開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事投資比例：投資金額人民幣0元，持股比例0% 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股案：通過 (2)本公司一一五年度「限制員工權利新股發行辦法」並發行新股案：通過 (3)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案：通過 (4)本公司申請股票上市(櫃)案：通過 (5)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案：通過 (6)本公司擬辦理一一五年度私募普通股案：通過 7.其他應敘明事項:無

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