丹立

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)范宏書 (2)謝煒勇 (3)唐旭忠 4.舊任者簡歷: (1)范宏書輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長台灣虎航(股)公司董事台火開發(股)公司獨立董事Jyong Biotech Ltd.獨立董事 (2)謝煒勇全泰國際法律事務所律師全泰國際專利商標事務所專利代理人中華綱龍(股)公司獨立董事 (3)唐旭忠沛盛資訊有限公司 創辦人暨董事長安那健康管理股份有限公司 執行長歐米印象科技股份有限公司 創辦人暨董事長 5.新任者姓名: (1)范宏書 (2)謝煒勇 (3)林志茂 6.新任者簡歷: (1)范宏書輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長台灣虎航(股)公司董事台火開發(股)公司獨立董事Jyong Biotech Ltd.獨立董事 (2)謝煒勇全泰國際法律事務所律師全泰國際專利商標事務所專利代理人中華綱龍(股)公司獨立董事 (3)林志茂國碩科技工業(股)公司獨立董事富強鑫精密工業(股)公司獨立董事正能量智能(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/03/18 11.其他應敘明事項: 1.本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。 2.共同推舉范宏書獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:第一屆不適用 4.舊任者簡歷:第一屆不適用 5.新任者姓名: (1)范宏書 (2)謝煒勇 (3)林志茂 6.新任者簡歷: (1)范宏書輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長台灣虎航(股)公司董事台火開發(股)公司獨立董事Jyong Biotech Ltd.獨立董事 (2)謝煒勇全泰國際法律事務所律師全泰國際專利商標事務所專利代理人中華綱龍(股)公司獨立董事 (3)林志茂國碩科技工業(股)公司獨立董事富強鑫精密工業(股)公司獨立董事正能量智能(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:不適用 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆不適用 10.新任生效日期:115/3/18 11.其他應敘明事項: 1.本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。 2.共同推舉范宏書獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:詹鈞傑 4.舊任者簡歷:悅群電子股份有限公司代表人詹鈞傑，本公司董事長 5.新任者姓名:詹鈞傑 6.新任者簡歷:悅群電子股份有限公司代表人詹鈞傑，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/03/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事後(含獨立董事)，董事會依照公司章程，推選詹鈞傑董事為董事長，對財務業務無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市中和區中正路716號8樓之4 2.事實發生日:114/12/31~114/12/31 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國114年12月31日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：辦公室71.67坪 (2)每單位價格：每月租金64,126元(未稅) (3)使用權資產總金額：使用權資產減少金額為2,193,739元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：悅群電子股份有限公司 (2)與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：不適用 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 未續租產生租賃修改利益為45,760元。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：依合約內容付款 (2)租期：113年1月1日起至114年12月31日，租賃期間共計24個月。 (3)其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：價格決定之參考依據及決策單位 (2)價格決定之參考依據：依原契約所載之租金與條件 (3)決策單位：不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 不適用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司於113/1/1(公開發行前)與悅群電子股份有限公司取得使用權資產，與悅群公司之租賃契約於114/12/31到期，因應業務營運所需，由本公司直接向原房東繼續承租使用，對財務業務無重大影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/20 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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