丹立

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文/稽核長/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙偉宏/稽核經理/萬達寵物事業股份有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於115/07/17發布重訊訊息公告內部稽核主管異動 (2)本公司已於115/08/11經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管人事案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣27,563,125元(每股配發新台幣0.63846075元)。 股票股利：新台幣110,252,480元(每股配發新台幣2.55384253元，即每仟股無償配發255.384253股)。 4.除權（息）交易日:115/08/24 5.最後過戶日:115/08/25 6.停止過戶起始日期:115/08/26 7.停止過戶截止日期:115/08/30 8.除權（息）基準日:115/08/30 9.現金股利發放日期:115/09/24 10.其他應敘明事項: (1)本公司盈餘分配案已於115年4月8日董事會決議及115年6月25日股東常會通過在案，授權由董事長訂定除權息基準日及相關事宜；本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會115年8月3日申報生效在案。 (2) 本次配發不足1股之畸零股，股東得自配股時停止過戶日之起算5日內，向本公司股務代理機購辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人認足之，若公司股票採無實體發行者，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 (4)嗣後如因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:丹立電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年度第二季財務報告之董事會預計召開日期 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會召集通知日:115/08/03 (2)董事會預計召開日期:115/08/11 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告 (4)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)范宏書 (2)謝煒勇 (3)唐旭忠 4.舊任者簡歷: (1)范宏書輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長台灣虎航(股)公司董事台火開發(股)公司獨立董事Jyong Biotech Ltd.獨立董事 (2)謝煒勇全泰國際法律事務所律師全泰國際專利商標事務所專利代理人中華綱龍(股)公司獨立董事 (3)唐旭忠沛盛資訊有限公司 創辦人暨董事長安那健康管理股份有限公司 執行長歐米印象科技股份有限公司 創辦人暨董事長 5.新任者姓名: (1)范宏書 (2)謝煒勇 (3)林志茂 6.新任者簡歷: (1)范宏書輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長台灣虎航(股)公司董事台火開發(股)公司獨立董事Jyong Biotech Ltd.獨立董事 (2)謝煒勇全泰國際法律事務所律師全泰國際專利商標事務所專利代理人中華綱龍(股)公司獨立董事 (3)林志茂國碩科技工業(股)公司獨立董事富強鑫精密工業(股)公司獨立董事正能量智能(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/03/18 11.其他應敘明事項: 1.本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。 2.共同推舉范宏書獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:第一屆不適用 4.舊任者簡歷:第一屆不適用 5.新任者姓名: (1)范宏書 (2)謝煒勇 (3)林志茂 6.新任者簡歷: (1)范宏書輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長台灣虎航(股)公司董事台火開發(股)公司獨立董事Jyong Biotech Ltd.獨立董事 (2)謝煒勇全泰國際法律事務所律師全泰國際專利商標事務所專利代理人中華綱龍(股)公司獨立董事 (3)林志茂國碩科技工業(股)公司獨立董事富強鑫精密工業(股)公司獨立董事正能量智能(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:不適用 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆不適用 10.新任生效日期:115/3/18 11.其他應敘明事項: 1.本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。 2.共同推舉范宏書獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:詹鈞傑 4.舊任者簡歷:悅群電子股份有限公司代表人詹鈞傑，本公司董事長 5.新任者姓名:詹鈞傑 6.新任者簡歷:悅群電子股份有限公司代表人詹鈞傑，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/03/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事後(含獨立董事)，董事會依照公司章程，推選詹鈞傑董事為董事長，對財務業務無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市中和區中正路716號8樓之4 2.事實發生日:114/12/31~114/12/31 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國114年12月31日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：辦公室71.67坪 (2)每單位價格：每月租金64,126元(未稅) (3)使用權資產總金額：使用權資產減少金額為2,193,739元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：悅群電子股份有限公司 (2)與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：不適用 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 未續租產生租賃修改利益為45,760元。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：依合約內容付款 (2)租期：113年1月1日起至114年12月31日，租賃期間共計24個月。 (3)其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：價格決定之參考依據及決策單位 (2)價格決定之參考依據：依原契約所載之租金與條件 (3)決策單位：不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 不適用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司於113/1/1(公開發行前)與悅群電子股份有限公司取得使用權資產，與悅群公司之租賃契約於114/12/31到期，因應業務營運所需，由本公司直接向原房東繼續承租使用，對財務業務無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文、本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/07/17 8.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。 (2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：范宏書獨立董事：謝煒勇獨立董事：林志茂 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事：范宏書台灣虎航(股)公司 董事台火開發(股)公司 獨立董事Jyong Biotech Ltd. 獨立董事獨立董事：謝煒勇中華網龍(股)公司 獨立董事獨立董事：林志茂國碩科技工業(股)公司 獨立董事富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事正能量智能(股)公司 獨立董事西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 獨立董事：林志茂 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇省崑山市開發區同豐東路988號崑山國際電商產業園區H-136 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子紙應用解決方案與高品質揚聲器的客製開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事投資比例：投資金額人民幣0元，持股比例0% 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股案：通過 (2)本公司一一五年度「限制員工權利新股發行辦法」並發行新股案：通過 (3)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案：通過 (4)本公司申請股票上市(櫃)案：通過 (5)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案：通過 (6)本公司擬辦理一一五年度私募普通股案：通過 7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/20 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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