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寶泰生醫
0.00 (0.00%)14.58167成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-15 17:42盤後股東會本公司115年股東常會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-06-15發言人 宋豪麟(總經理)發言時間 2026-06-15 17:42(盤後)1.股東會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 增補選本公司獨立董事二席案當選名單： (1)獨立董事：宋華聰 (2)獨立董事：張鼎聲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案 (6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無03-19 17:59盤後股東會公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜待開盤反應
發言時間 2026-03-19 17:59(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-21 20:46盤後股東會公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2025-11-21 20:46(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。09-23 20:06盤後股東會本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜待開盤反應
發言時間 2025-09-23 20:06(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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