寶泰生醫

1.事實發生日:115/09/11 2.研發新藥名稱或代號:PT001 3.用途:治療犬黑色素瘤 4.預計進行之所有研發階段:本公司將持續依各國法規辦理田間試驗許可申請，並依試驗進度、法規要求、公司策略及資源配置，推動後續田間試驗與相關研發計畫。 5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：本公司接獲通知，犬隻黑色素瘤治療性疫苗(PT001)已取得歐盟會員國匈牙利國家食品鏈安全局（NEBIH）田間試驗許可。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施： 不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，保障公司及投資人權益，暫不予以公開揭露。 6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：實際時程將依田間試驗進度進行調整。 (2)預計應負擔之義務：執行田間試驗之相關研發費用支出。 7.市場現況:根據Fortune Business Insights調查顯示，2025年全球獸醫腫瘤市場規模已達29億美元，預估2026年起將以10.7%的年複合成長率(CAGR)快速成長，預估在2034年上看71.1億美元 。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心201會議室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際舉辦之Healthcare Corporate Day 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/27 2.契約或承諾相對人:大韓新藥(Daehan Nupharm，以下簡稱DHNP) 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/07/27 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與韓國上市醫藥大廠DHNP簽署合作備忘錄(MOU)。依據合作備忘錄架構，雙方將針對本公司自主研發之特定創新生物藥項目，進行商業、技術、臨床、法規及市場可行性評估，並就後續正式合作及授權協議進行協商。如雙方完成正式合作協議簽署，將結合各自研發、臨床開發、法規及市場等資源，共同推進指定市場之產品開發與商業化布局。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:本合作案有助於推動本公司國際合作及技術授權布局; 目前對本公司財務及業務尚無重大影響。 10.具體目的:依合作備忘錄架構，雙方將就本公司特定自主研發之創新生物藥項目(Designated Technology Items)，進行商業、技術、臨床、法規及市場可行性評估，並據以協商後續正式合作條件。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司與韓國上市醫藥大廠DHNP於115年07月27日完成合作備忘錄簽署。 (2)本公司屬生技醫療產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/16 1.召開法人說明會之日期：115/07/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店會議中心-嘉賓閣(台北市南港區經貿一路168號6樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與富邦證券合作舉辦之亞洲生技大展法人說明會 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/02 1.召開法人說明會之日期：115/07/02 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市民生東路三段156號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券及IR Trust舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事 宋華聰獨立董事 張鼎聲 6.新任者簡歷: 宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事財團法人動物醫學研究基金會 董事農業部動保司 專家委員社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問台北市獸醫師公會 顧問張鼎聲：優福股份有限公司 董事長承諭投資股份有限公司 董事長優福聯合會計師事務所 會計師緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)八維智能股份有限公司 監察人一頁文化制作股份有限公司 監察人智新生技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:增補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司代表人 胡亦侃 (2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司代表人 俸清珠 (3)獨立董事 劉如山 (4)獨立董事 張鼎聲 (5)獨立董事 宋華聰 3.許可從事競業行為之項目: (1)副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司代表人 胡亦侃： 汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事汎球生物藥劑研發股份有限公司 總經理邁(艸科)科技股份有限公司 董事新蘭投資股份有限公司 董事長北光極能股份有限公司 監察人華生國際股份有限公司 董事竑瑞實業股份有限公司 董事崇本建設股份有限公司 監察人 (2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司代表人 俸清珠： 闢福顧問有限公司 負責人 (3)獨立董事 劉如山： 大城永續投資股份有限公司 總經理 (4)獨立董事 張鼎聲： 優福股份有限公司 董事長承諭投資股份有限公司 董事長優福聯合會計師事務所 會計師緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)八維智能股份有限公司 監察人一頁文化制作股份有限公司 監察人智新生技股份有限公司 獨立董事 (5)獨立董事 宋華聰財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事財團法人動物醫學研究基金會 董事農業部動保司 專家委員社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問台北市獸醫師公會 顧問 4.許可從事競業行為之期間:115/06/15~117/11/20 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事 宋華聰獨立董事 張鼎聲 6.新任者簡歷: 宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事財團法人動物醫學研究基金會 董事農業部動保司 專家委員社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問台北市獸醫師公會 顧問張鼎聲：優福股份有限公司 董事長承諭投資股份有限公司 董事長優福聯合會計師事務所 會計師緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)八維智能股份有限公司 監察人一頁文化制作股份有限公司 監察人智新生技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:增補選獨立董事二席 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20 11.新任生效日期:115/06/15 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 增補選本公司獨立董事二席案當選名單： (1)獨立董事：宋華聰 (2)獨立董事：張鼎聲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案 (6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/18 2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司之子公司牧騰生物科技股份有限公司（以下簡稱為牧騰公司）為充實營運資金及引進策略性投資人，擬辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣28.1元。 (2)依公司法第267條規定，保留發行新股10%計250,000股予牧騰公司員工認購；餘發行股數之90%計2,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 (3)本公司目前持有子公司牧騰公司100%股權，原得認購2,250,000股，為配合子公司牧騰公司未來營運發展、資源整合及市場布局，擬引進策略性投資人，經本公司115年5月18日董事會決議，放棄其中1,067,615股之認購權利。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司牧騰公司於本次增資完成後，本公司仍對其具有實質控制力。

1.董事會決議日期:115/05/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣70,250,000元（以每股發行價格28.1元計算） 6.發行價格:每股新台幣28.1元 7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%，計250,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向牧騰生物科技(股)公司股務單位辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足之部分，擬洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及引進策略性投資人。 13.其他應敘明事項: 有關本次辦理現金增資發行新股之相關事宜、時程(包含增資基準日)及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬授權牧騰生物科技(股)公司董事長全權處理。

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