英柏得

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳雅惠 6.新任者簡歷:懿定財務顧問股份有限公司 企業評價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/22 11.其他應敘明事項:任期自115/07/22至117/05/21止。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/15 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳雅惠 6.新任者簡歷:懿定財務顧問股份有限公司 企業評價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:業經本公司董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/18~117/05/21 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳慶瀚 4.舊任者簡歷:中央大學資工系教授 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素考量，辭任獨立董事職務。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/09~117/05/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115/05/26接獲陳慶瀚獨立董事辭任書，辭任生效日為115/05/26，本公司將擇期召開股東臨時會補選一席獨立董事。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於今日收到經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國115年05月08日臺證密字第1150008440號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書。 6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上市之申請作業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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