英柏得

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會召集通知日:115/08/03 (2)董事會預計召開日期:115/08/11 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告。 (4)其他應敘明事項：無。

1.股東會決議日:115/07/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 陳雅惠 3.許可從事競業行為之項目:懿定財務顧問股份有限公司 企業評價師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳雅惠 6.新任者簡歷:懿定財務顧問股份有限公司 企業評價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/22 11.其他應敘明事項:任期自115/07/22至117/05/21止。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳雅惠 6.新任者簡歷:懿定財務顧問股份有限公司 企業評價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選。 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期自115/07/22至117/05/21止。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)封面內頁_總公司、分公司、工廠之地址及電話 (2)第1頁_致股東報告書_三、 (3)第5頁_3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東 (4)第10頁_最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 (5)第23頁_推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因_四、社會議題_（三） (6)第30頁_內部控制制度執行狀況 (7)第33頁_董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形 (8)第70頁_其他重要風險及因應措施 (9)第71頁_證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 8.更正後金額/內容/頁次: (1)封面內頁_總公司、分公司、工廠之地址及電話 (2)第1頁_致股東報告書_三、2026年度營運展望、預期銷售數量及重要產銷政策 (3)第6頁_3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東 (4)第11頁_最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 (5)第24頁_推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因_四、社會議題_（三） (6)第32頁_內部控制制度執行狀況 (7)第36頁_董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形 (8)第74頁_其他重要風險及因應措施 (9)第77頁_證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 9.因應措施:資料修正後重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/15 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,720,000元 4.除權（息）交易日:115/07/28 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.現金股利發放日期:115/08/21 10.其他應敘明事項: 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入；其他未盡事宜董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳雅惠 6.新任者簡歷:懿定財務顧問股份有限公司 企業評價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:業經本公司董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/18~117/05/21 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (2)通過本公司「董事選任程序」部分條文修訂案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:林傳生、張家齊、陳思妤 6.新任者簡歷: 林傳生/本公司董事長暨總經理張家齊/本公司技術副總經理陳思妤/本公司公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:成立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:任期自董事會委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思妤 律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/27 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳慶瀚 4.舊任者簡歷:中央大學資工系教授 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素考量，辭任獨立董事職務。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/09~117/05/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115/05/26接獲陳慶瀚獨立董事辭任書，辭任生效日為115/05/26，本公司將擇期召開股東臨時會補選一席獨立董事。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 陳慶瀚 4.舊任者簡歷:中央大學資工系教授 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素考量，辭任獨立董事職務。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/09~117/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/05/26接獲陳慶瀚獨立董事辭任書，辭任生效日為115/05/26，本公司將擇期召開股東臨時會補選一席獨立董事。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於今日收到經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國115年05月08日臺證密字第1150008440號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書。 6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上市之申請作業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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