智生活

1.主管機關核准減資日期:115/08/25 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/25 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)實收資本額:減資前512,500,000元,減資後495,000,000元。 (2)流通在外股數:減資前51,250,000股,減資後49,500,000股。 (3)每股淨值:減資前19.27元,減資後19.27元註1:依115第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。 註2:淨值計算不含庫藏股股數。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於115/08/27接獲主管機關核准減資變更登記核准函。 (2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,750,000股。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/04 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 邱昭賢 4.舊任簽證會計師姓名2: 劉美蘭 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 邱昭賢 7.新任簽證會計師姓名2: 賴志維 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，自115年起，更換簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期:115/08/04 2.減資緣由:依公司法第167條之1第1項規定，公司收買之股份計1,750,000股，應自買回之日起三年內轉讓予員工，屆期未轉讓者，視為公司未發行股份，應辦理變更登記。 3.減資金額:17,500,000元 4.消除股份:1,750,000股 5.減資比率:3.41% 6.減資後實收資本額:495,000,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/07 9.其他應敘明事項:本案其他未盡事宜或減資基準日如有變動，授權董事長依相關法令規定全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,000,000元，每股配發新台幣2元。 4.除權（息）交易日:115/08/19 5.最後過戶日:115/08/20 6.停止過戶起始日期:115/08/21 7.停止過戶截止日期:115/08/25 8.除權（息）基準日:115/08/25 9.現金股利發放日期:115/09/09 10.其他應敘明事項: (1)上述日期如有變動，授權董事長調整之。 (2)股利分配未盡事宜或嗣後因股本變動致影響流通在外股數，致配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長依相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:智生活科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會召集通知日:115/07/27 (2)董事會預計召開日期:115/08/04 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 (4)其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：今網投資股份有限公司代表人：胡至仁。 (2)董事：今網投資股份有限公司代表人：劉世運。 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：今網投資股份有限公司代表人：胡至仁 (2)法人董事：今網投資股份有限公司代表人：劉世運 6.新任者簡歷: (1)法人董事：今網投資股份有限公司代表人胡至仁/辰豐雲聆永續股份有限公司董事長 (2)法人董事：今網投資股份有限公司代表人劉世運/台灣好農科技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選二席董事 9.新任者選任時持股數: 法人董事：今網投資股份有限公司 持股數：7,700,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案，當選名單如下： 董事：今網投資股份有限公司代表人胡至仁董事：今網投資股份有限公司代表人劉世運 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):50,400,000 2.原預定買回之期間:112/05/25~112/05/25 3.原預定買回之數量(股):1,750,000 4.原預定買回區間價格(元):28.8 5.本次實際買回期間:112/05/25~112/05/25 6.本次已買回股份數量(股):1,750,000 7.本次已買回股份總金額(元):50,400,000 8.本次平均每股買回價格(元):28.8 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,750,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.41% 11.本次未執行完畢之原因:不適用 12.其他應敘明事項:本公司買回庫藏股期間尚未公開發行，故買回庫藏股屆滿時間為115年5月24日，又因115年5月24日非屬營業日，故於115年5月22日提前公告。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:胡至仁 總經理 3.許可從事競業行為之項目:辰豐雲聆永續股份有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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