綠岩能源

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:匯湧能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):108,093 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 (1)公司名稱:匯怡能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):108,093 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 (1)公司名稱:匯泉能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司71.71%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):108,093 (4)原資金貸與之餘額(仟元):5,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-2,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):195,628 (2)累積盈虧金額(仟元):-55,360 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 110,205 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.20 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.前述接受資金貸與公司最近期財務報表之資本如下： (1)匯湧：66,000仟元 (2)匯怡：35,000仟元 (3)匯泉：94,628仟元故接受資金貸與公司最近期財務報表之資本總計為195,628仟元 2.前述接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額如下： (1)匯湧：-27,590仟元 (2)匯怡：-11,323仟元 (3)匯泉：-16,447仟元故接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額總計為-55,360仟元

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報。 7.更正前金額/內容/頁次: 第16頁及第17頁：未個別揭露_最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金。 8.更正後金額/內容/頁次: 第16頁及第17頁：已個別揭露_最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金。 9.因應措施:修正後114年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派114年度股利。 3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (2)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:葉孟恒 4.舊任者簡歷: 綠岩能源股份有限公司董事長 5.新任者姓名:葉孟恒 6.新任者簡歷: 綠岩能源股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選，董事會推舉續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:綠岩能源股份有限公司 代表人:葉孟恒 (2)董事:綠岩能源股份有限公司 代表人：賴明弘 (3)董事:綠岩能源股份有限公司 代表人：李修安 (4)董事:國泰永續私募股權基金有限合夥 代表人：高偉恩 (5)董事:光普能源股份有限公司 代表人：魏靖文 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經子公司匯勤能源股份有限公司115年06月25日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：葉孟恒董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：賴明弘董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：李修安董事：國泰永續私募股權基金有限合夥 代表人：高偉恩董事：光普能源股份有限公司 代表人：魏靖文監察人：馮意妙 4.舊任者簡歷: 董事：綠岩能源股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長董事：綠岩能源股份有限公司代表人：賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理董事：綠岩能源股份有限公司代表人：李修安/中華民國犯罪學學會理事長董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩/國泰投信私募股權投資部副理董事：光普能源股份有限公司代表人：魏靖文/新普科技股份有限公司副總經理監察人：馮意妙 5.新任者職稱及姓名: 董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：葉孟恒董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：賴明弘董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：李修安董事：國泰永續私募股權基金有限合夥 代表人：高偉恩董事：光普能源股份有限公司 代表人：魏靖文監察人：黃鐙嫻 6.新任者簡歷: 董事：綠岩能源股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長董事：綠岩能源股份有限公司代表人：賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理董事：綠岩能源股份有限公司代表人：李修安/中華民國犯罪學學會理事長董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩/國泰投信私募股權投資部副理董事：光普能源股份有限公司代表人：魏靖文/新普科技股份有限公司副總經理監察人：黃鐙嫻 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：綠岩能源股份有限公司：45,100,000股董事：綠岩能源股份有限公司：45,100,000股董事：綠岩能源股份有限公司：45,100,000股董事：國泰永續私募股權基金有限合夥：9,700,000股董事：光普能源股份有限公司：9,700,000股監察人：黃鐙嫻持股：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17至115/2/16 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選不適用

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第三屆董事及監察人選舉案。當選名單如下： 董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：葉孟恒董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：賴明弘董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：李修安董事：光普能源股份有限公司 代表人：魏靖文董事：國泰永續私募股權基金有限合夥 代表人：高偉恩監察人：黃鐙嫻 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司訂定「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 益石能源股份有限公司普通股 2.事實發生日:114/8/15~115/6/16 3.董事會通過日期: 民國114年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 114/08/15交易單位數量為1,000,000股每單位價格10元交易金額為10,000,000元114/10/01交易單位數量為4,000,000股每單位價格10元交易金額為40,000,000元114/12/05交易單位數量為1,625,000股每單位價格10元交易金額為16,250,000元114/12/23交易單位數量為1,625,000股每單位價格10元交易金額為16,250,000元115/06/16交易單位數量為4,900,000股每單位價格10元交易金額為49,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：澤豐管理顧問股份有限公司、友立實業股份有限公司、瑛瑞投資有限公司、劉育昌、易晶綠能系統有限公司與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依股權買賣契約支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.59元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：為13,150,000股累計投資金額：新台幣131,500,000元持股比例：39.96%權利受限情形：無受限情形。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占總資產之比例：10.76%有價證券投資占股東權益之比例：23.08%營運資金：新台幣-79,206,477元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展綠能平台及集團營運規劃 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年8月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 瓦特會計師事務所 23.會計師姓名: 陳榮朝 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1050166號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01～114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/10 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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