思捷優達-KY

1.股東會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司2025年度虧損撥補表承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司2025年度財務報告承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案。 (2) 初次上市(櫃)前現金增資請原股東放棄優先認購權案。 (3) 「取得或處分資產處理程序」修改案。 (4) 「資金貸與他人作業管理辦法」修改案。 (5) 「背書保證作業管理辦法」修改案。 (6) 「衍生性金融商品交易管理辦法」修改案。 (7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉玉麗 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東票決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：集思台大會議中心亞歷山大廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告案。 (2)：審計委員會2025年審查報告書。 (3)：健全營運計畫書執行情形報告案。 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一案。 (5)：本公司「道德行為準則」修改案。 (6)：本公司新增「永續發展實務準則」。 (7)：本公司新增「誠信經營守則」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度財務報告承認案。 (2)：本公司2025年度虧損撥補表承認案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：補選一席董事案。 8.召集事由四：討論事項 (1)：本公司章程修訂案。 (2)：本公司擬申請股票第一上市（櫃）案。 (3)：初次上市(櫃)前現金增資請原股東放棄優先認購權案。 (4)：「取得或處分資產處理程序」修改案。 (5)：「資金貸與他人作業管理辦法」修改案。 (6)：「背書保證作業管理辦法」修改案。 (7)：「衍生性金融商品交易管理辦法」修改案。 (8)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/05/02 11.停止過戶截止日期：115/06/30 12.其他應敘明事項：無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。