智寶

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹婉如/本公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊家瑜/暫代本公司內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所審計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項:待審計委員會及董事會任命後另行公告。

1.事實發生日:115/09/01 2.公司名稱:智寶國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務作業原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自115年11月16日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年08月31日保結稽字第1150024585號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹婉如/本公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/07 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案待審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪佳吟行銷長、彭國倫總管理處處長、謝柏梁會計主管、吳宗翰公司治理主管 3.許可從事競業行為之項目: 洪佳吟行銷長: 智寶國際開發股份有限公司行銷長回歸線娛樂股份有限公司總經理彭國倫總管理處處長: 智寶國際開發股份有限公司總管理處處長翔英融創股份有限公司人資主管回歸線娛樂股份有限公司人資主管NADA HOLDINGS JAPAN CORP.人資主管特洛緹斯娛樂(上海)有限公司人資主管謝柏梁會計主管: 智寶國際開發股份有限公司會計主管翔英融創股份有限公司會計主管回歸線娛樂股份有限公司會計主管郎將股份有限公司會計主管NADA HOLDINGS JAPAN CORP.會計主管特洛緹斯娛樂(上海)有限公司會計主管洄瀾智匯股份有限公司會計主管吳宗翰公司治理主管: 智寶國際開發股份有限公司公司治理主管回歸線娛樂股份有限公司會計經理特洛緹斯娛樂(上海)有限公司會計經理 4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:彭國倫總管理處處長、謝柏梁會計主管、吳宗翰公司治理主管 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 彭國倫總管理處處長: 特洛緹斯娛樂(上海)有限公司人資主管謝柏梁會計主管: 特洛緹斯娛樂(上海)有限公司會計主管吳宗翰公司治理主管: 特洛緹斯娛樂(上海)有限公司會計經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市青浦區徐涇鎮華徐公路628號B414室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:遊戲動漫開發及版權代理等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:回歸線娛樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持股60%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):63,584 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):150,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,728 5.計息方式: 按合約規定。 6.還款之: (1)條件: 按合約規定。 (2)日期: 按合約規定。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 80,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.58 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:智寶國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自115年11月16日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:智寶國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:第58頁：「長、短期業務發展計畫」之內容。 8.更正後金額/內容/頁次:第58頁：補充揭露「長、短期業務發展計畫」之內容。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度股東會年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案(不分派股利)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」案。 (三)通過為配合本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/01 2.公司名稱:智寶國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「福邦證券股份有限公司」，接續原主辦券商「國票綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。 (2)本公司原主辦輔導推薦證券商「國票綜合證券股份有限公司」變更為本公司協辦輔導推薦證券商。 (3)本公司原協辦輔導推薦證券商「群益金鼎證券股份有限公司」將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。 (4)實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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