稜研科技*

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:稜研科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,980,000股，採無票面金額發行，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年8月14日臺證上二字第1151702365號函申報生效在案。 二、本次現金增資價格以每股新台幣60元溢價發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:稜研科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年7月30日臺證上二字第1151702203號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,980,000股，無票面金額，每股暫定以60元發行，總額新臺幣238,800,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年8月14日臺證上二字第1151702365號函申報生效在案。 (3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計597,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；其餘3,383,000股依證券交易法第28-1條與本公司115年6月29日股東會決議，原股東全數放棄優先認購權利，並全數委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足之部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 (4)本次現金增資採溢價方式辦理，每股發行價格區間暫定為新台幣60~62元，惟實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，授權董事長依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 (5)本次現金增資發行新股，包括但不限於發行股數、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、員工股份認購資格日、掛牌日及股款繳納期間，議定及簽署承銷等所有相關文件，授權董事長於符合公司章程及相關法令規定範圍內處理相關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關之事項。如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處亦授權董事長全權處理。 (6)本次現金增資發行新股認股繳款期間： A.詢價圈購期間：115年9月7日至115年9月10日B.詢價圈購繳款日期：115年9月16日C.員工認股繳款日期：115年9月15日至115年9月16日D.特定人認股繳款日期：115年9月17日E.增資基準日：115年9月18日 (7)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原已發行普通股份相同。

1.董事會決議日期:115/07/31 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,980,000股。 4.每股面額:無票面金額股。 5.發行總金額:新台幣238,800,000元整。 6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣60元，預計可募集金額新台幣238,800,000元；惟實際上市之承銷價格，將視辦理公開承銷前股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:597,000股。 8.公開銷售股數:3,383,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計597,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。其餘85%現金增資發行新股計3,383,000股，依證券交易法第28條之1規定與本公司115年06月29日股東會之決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。 (2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。 (3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等與發行新股相關事宜。

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