擷發科

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡淑惠/擷發科技股份有限公司 稽核資深專案經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經本公司115/08/12董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 劉正寰 4.舊任者簡歷: 美國國泰銀行台北辦事處首席代表美國銀行台北分行總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/18~117/02/17 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月30日接獲辭任書

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:?肯宜/擷發科技股份有限公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補人選近期確認 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:獨立董事 劉正寰 4.舊任者簡歷: 美國國泰銀行台北辦事處首席代表美國銀行台北分行總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因個人業務繁忙請辭 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/18 ~ 117/02/17 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:本公司於115年6月30日接獲辭任書

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林建羽 3.許可從事競業行為之項目: 加百裕工業(股)公司財務長睿騰能源股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:擷發科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名 6.因應措施: 本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國115年06月29日股東常會決議通過，茲將相關資料公告如下： (1)候選人類別:獨立董事 (2)候選人姓名:林建羽 (3)所代表之政府或法人名稱:無 (4)是否當選:是 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 朱俊銘 4.舊任者簡歷:品和法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名:獨立董事 林建羽 6.新任者簡歷:加百裕工業(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/18 ~ 117/02/17 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 獨立董事朱俊銘先生已於114年12月26日辭任

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