昕力資*

1.事實發生日:115/08/21 2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得數位發展部數位產業署函復本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書；函文字號中華民國115年08月20日證櫃審字第1150005378號。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(臺北市中山北路二段39巷3號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之2026年秋季產業趨勢暨企業論壇。 5.其他應敘明事項：報名請洽華南永昌證券 [email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/30 1.召開法人說明會之日期：115/07/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路四段54號四樓(華南證券） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況與未來展望。 5.其他應敘明事項：報名請洽華南證券法人部：[email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年現金增資發行普通股50,000,000股，每股發行價格新台幣21.30元，實收股款總額新台幣1,065,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定115年07月17日為本次增資基準日。

1.事實發生日:115/07/13 2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 為給予特定人充裕作業準備時間，使本次增資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。 6.因應措施: (1)本次現金增資依據本公司115年04月23日董事會決議，授權董事長全權處理之，並於115年06月02日金管證發字第1150345054號函申報生效在案。 (2)本公司115年現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年07月09日至115年07月13日，擬延長繳款截止日至115年07月17日止(如股款提前收足則提前截止)。除延長特定人之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。 (3)現金增資基準日，待實際股款募足後另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/07/08 2.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事 姚勝富，放棄認購股數1,571,687股，占得認購股數比率100%。 (2)董事 百星投資股份有限公司，放棄認購股數2,304,465股，占得認購股數比率100%。 (3)董事 宜晨投資股份有限公司，放棄認購股數1,734,881股，占得認購股數比率100%。 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限已於115年7月8日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自115年7月9日起至115年8月10日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即喪失其認股權利。 (3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。 (4)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/09 2.發行股數:普通股50,000,000股 3.每股面額:新台幣0.5元 4.發行總金額:新台幣25,000,000元整 (以面額計算) 5.發行價格:每股新台幣21.30元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計5,000,000股予公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股份90%計45,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購，每仟股得認購76.90883104股。(本次更正) 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、拓展業務及改善財務結構。 12.現金增資認股基準日:115/07/01 13.最後過戶日:115/06/26 14.停止過戶起始日期:115/06/27 15.停止過戶截止日期:115/07/01 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/07/03至115/07/08 (2)特定人認股繳款期間:115/07/09至115/07/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/04 18.委託代收款項機構:永豐國際商業銀行城中分行 19.委託存儲款項機構:永豐國際商業銀行內湖分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會115年06月02日金管證發字第1150345054號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之重要內容，包括發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理之 。

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:曾鈺婷委員 4.舊任者簡歷: 曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:曾鈺婷委員 6.新任者簡歷: 曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第二屆薪酬委員會召集人。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/13-115/06/08 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/03屆滿。

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:翁佳樑委員 4.舊任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授 5.新任者姓名:翁佳樑委員 6.新任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會召集人。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/25-115/06/08 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/03屆滿。

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員 4.舊任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員 6.新任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::翁佳樑委員自113/03/22起擔任薪酬委員，114/05/13委任朱紀中委員及曾鈺婷委員擔任薪酬委員，任期皆至115/06/08。 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/03屆滿。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/04 2.發行股數:普通股50,000,000股 3.每股面額:新台幣0.5元 4.發行總金額:新台幣25,000,000元整 (以面額計算) 5.發行價格:每股新台幣21.30元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計5,000,000股予公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股份90%計45,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購，每仟股得認購75.03991373股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、拓展業務及改善財務結構。 12.現金增資認股基準日:115/07/01 13.最後過戶日:115/06/26 14.停止過戶起始日期:115/06/27 15.停止過戶截止日期:115/07/01 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/07/03至115/07/08 (2)特定人認股繳款期間:115/07/09至115/07/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/04(補充公告) 18.委託代收款項機構:永豐國際商業銀行城中分行(補充公告) 19.委託存儲款項機構:永豐國際商業銀行內湖分行(補充公告) 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會115年06月02日金管證發字第1150345054號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之重要內容，包括發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理之 。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員 4.舊任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員 6.新任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/25-115/06/08 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/03屆滿。

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：姚勝富TPIsoftware PTE. LTD. (新加坡昕力) Director TPIsoftware 株式會社 (日本昕力) 代表取締役TPIsoftware Company Limited (泰國昕力) Director宜晨科技(股)公司 董事長宜晨投資(股)公司 董事長宜晨管理顧問(股)公司 董事長Elite Thinker Limited Director圓祐資訊(股)公司 董事 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰國泰金融控股(股)公司 科技長國泰金融控股(股)公司 資深副總經理國泰世華商業銀行(股)公司 資深副總經理致新科技(股)公司 董事 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷雨林新零售(股)公司 法人董事長代表人和舜(股)公司 法人董事代表人同記實業(股)公司 投資分析經理 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成百星投資(股)公司 董事Stratheden Capital, Managing Director (5)獨立董事：朱紀中商周CEO學院 特聘主持人 (6)獨立董事：翁佳樑國立高雄科技大學營建工程系 副教授國立高雄科技大學生態工程科技中心 主任 (7)獨立董事：曾鈺婷博丰國際資本股份有限公司 董事長新加坡萊佛士全球資本基金 能源執行合夥人 4.許可從事競業行為之期間:115/06/04~118/06/03 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 4.舊任者簡歷: (1)董事：姚勝富，昕力資訊(股)公司董事長兼策略長 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰，國泰金融控股(股)公司科技長 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷，雨林新零售(股)公司法人董事長代表人 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成，百星投資(股)公司董事 (5)獨立董事：朱紀中，商周CEO學院 特聘主持人 (6)獨立董事：翁佳樑，國立高雄科技大學營建工程系 副教授 (7)獨立董事：曾鈺婷，博丰國際資本股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 6.新任者簡歷: (1)董事：姚勝富，昕力資訊(股)公司董事長兼策略長 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰，國泰金融控股(股)公司科技長 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷，雨林新零售(股)公司法人董事長代表人 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成，百星投資(股)公司董事 (5)獨立董事：朱紀中，商周CEO學院 特聘主持人 (6)獨立董事：翁佳樑，國立高雄科技大學營建工程系 副教授 (7)獨立董事：曾鈺婷，博丰國際資本股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：姚勝富 20,435,720股 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 22,557,640股 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 29,963,600股 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 29,963,600股 (5)獨立董事：朱紀中 0股 (6)獨立董事：翁佳樑 0股 (7)獨立董事：曾鈺婷 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下： (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/02 2.發行股數:普通股50,000,000股 3.每股面額:新台幣0.5元 4.發行總金額:新台幣25,000,000元整 (以面額計算) 5.發行價格:每股新台幣21.30元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計5,000,000股予公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股份90%計45,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購，每仟股得認購75.03991373股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、拓展業務及改善財務結構。 12.現金增資認股基準日:115/07/01 13.最後過戶日:115/06/26 14.停止過戶起始日期:115/06/27 15.停止過戶截止日期:115/07/01 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/07/03至115/07/08 (2)特定人認股繳款期間:115/07/09至115/07/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會115年06月02日金管證發字第1150345054號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之重要內容，包括發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理之 。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/05/22 1.召開法人說明會之日期：115/05/22 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(臺北市中山北路二段39巷3號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之2026年夏季產業趨勢暨企業論壇。 5.其他應敘明事項：報名請洽華南永昌證券 [email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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