富禾生醫

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳一芳 (2)高宏銘 (3)林慶波 4.舊任者簡歷: (1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事 (2)高宏銘/大壯法律事務所所長 (3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授 5.新任者姓名: (1)陳一芳 (2)高宏銘 (3)林慶波 6.新任者簡歷: (1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事 (2)高宏銘/大壯法律事務所所長 (3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅 (2)董事：李建謀 (3)董事：侯博強 (4)董事：大亞創新投資股份有限公司 (5)董事：邱全成 (6)董事：劉建能 (7)獨立董事：陳一芳 (8)獨立董事：高宏銘 (9)獨立董事：林慶波 4.舊任者簡歷: (1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長 (2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理 (3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事 (4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事 (5)董事：邱全成/康霈生技股份有限公司董事 (6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事 (7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長 (9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅 (2)董事：李建謀 (3)董事：侯博強 (4)董事：大亞創新投資股份有限公司 (5)董事：蔡承佑 (6)董事：劉建能 (7)獨立董事：陳一芳 (8)獨立董事：高宏銘 (9)獨立董事：林慶波 6.新任者簡歷: (1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長 (2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理 (3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事 (4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事 (5)董事：蔡承佑/嘉亮股份有限公司董事長 (6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事 (7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長 (9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/持有股數:2,100,000股 (2)董事：李建謀/持有股數:1,489,753股 (3)董事：侯博強/持有股數:152,000股 (4)董事：大亞創新投資股份有限公司/持有股數:1,916,000股 (5)董事：蔡承佑/持有股數:863,000股 (6)董事：劉建能/持有股數:1,001,301股 (7)獨立董事：陳一芳/持有股數:0股 (8)獨立董事：高宏銘/持有股數:0股 (9)獨立董事：林慶波/持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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