世紀樺欣

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年11月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年08月11日保結稽字第1150022800號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年11月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年11月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年11月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)許石睦 (2)林德華 (3)凌韻生 4.舊任者簡歷: (1)許石睦/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事 (2)林德華/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事 (3)凌韻生/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)許石睦 (2)林德華 (3)凌韻生 6.新任者簡歷: (1)許石睦/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事 (2)林德華/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事 (3)凌韻生/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/06/25 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:115/06/26

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於今日召開董事會決議通過以發行新股為對價之股份轉換案，由世紀離岸風電設備股份有限公司（以下簡稱「世紀風電」）以發行新股作為對價，取得本公司百分之百股權。 6.因應措施:本公司已於115年06月25日下午於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於今日(6月25日)召開董事會，基於世紀集團離岸風電供應鏈整合及長期營運發展策略，決議依企業併購法、公司法等法令規定進行股份轉換，由世紀風電以發行新股作為對價，取得本公司百分之百股權。本公司主要從事離岸風電水下基礎基樁、小管徑鋼管及風機塔架等產品之製造，為世紀集團離岸風電關鍵管件及相關構件之重要製造平台。世紀風電則為世紀集團離岸風電水下基礎之核心製造、組裝與交付平台，具備大型港區組裝、重件碼頭及出貨能力。雙方於離岸風電鋼構製造、產能分工、工程管理及客戶服務等方面具有高度互補性。本次股份轉換案之換股比例為本公司普通股每1股換發世紀風電普通股0.22股。世紀風電預計增資發行新股共計普通股44,000,000股予本公司之全體股東，實際發行股數將依股份轉換基準日本公司實際已發行股份總數及股份轉換契約約定計算之。雙方預計於115年8月12日召開股東臨時會討論本案，待雙方股東會決議通過並取得相關主管機關核准後，暫定115年12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，本公司將成為世紀風電百分之百持股之子公司，並將依證券櫃檯買賣中心及相關法令規定，於股份轉換基準日終止興櫃交易並停止公開發行。本公司股東將依股份轉換契約約定於股份轉換基準日取得世紀風電新發行普通股，成為世紀風電股東，並透過持有世紀風電股份參與整合後集團離岸風電供應鏈之長期營運成果。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司於115年06月25日下午，於財團法人中華民國證券櫃買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)許石睦先生 (2)林德華先生 (3)凌韻生先生 4.舊任者簡歷: (1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理 (2)林德華先生/曾任內政部警政署副署長、刑事警察局長 (3)凌韻生先生/曾任中華民國工業區廠商聯合總會祕書長 5.新任者姓名:不適用(尚未委任) 6.新任者簡歷:不適用(尚未委任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/30~115/06/01 10.新任生效日期:不適用(尚未委任) 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)許石睦先生 (2)林德華先生 (3)凌韻生先生 4.舊任者簡歷: (1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理 (2)林德華先生/曾任內政部警政署副署長、刑事警察局長 (3)凌韻生先生/曾任中華民國工業區廠商聯合總會祕書長 5.新任者姓名: (1)許石睦先生 (2)林德華先生 (3)凌韻生先生 6.新任者簡歷: (1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理 (2)林德華先生/曾任內政部警政署副署長、刑事警察局長 (3)凌韻生先生/曾任中華民國工業區廠商聯合總會祕書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/30~115/06/01 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:賴文祥先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:賴文祥先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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