天弘化

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳銘之/本公司技術處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休。 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:研發主管暫由總經理黃朝輝先生代行職務，新任研發主管待董事會任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧禮祥/本公司會計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司董事會決議通過。 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司專案經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:新任者待下次董事會決議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人 2.發生變動日期:115/05/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧禮祥/本公司會計部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司業於115年5月22日經董事會決議通過。 7.生效日期:115/05/25 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司獨立董事/游佳欣 3.許可從事競業行為之項目: 同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~116/05/26 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二股東之出席，出席股東表決權過半數以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/游佳欣 6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東會進行補選。 9.新任者選任時持股數:獨立董事/游佳欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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