台智雲

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(臺北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：受邀請參加永豐金證券2026年第三季產業高峰論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃雅惠 (2)劉心才 (3)楊順聰 4.舊任者簡歷: (1)黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (2)劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (3)楊順聰 5.新任者姓名: (1)黃雅惠 (2)劉心才 (3)楊順聰 6.新任者簡歷: (1)黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (2)劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (3)楊順聰 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司全面改選董事，董事會委任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 10.新任生效日期:115/08/11~118/08/02 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長/本公司技術副總經理 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱金城/ 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃雅惠 (2)獨立董事:劉心才 (3)獨立董事:楊順聰 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (2)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (3)獨立董事:楊順聰 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:由獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/03 11.其他應敘明事項:監察人於審計委員會成立時同時解任

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝明傑 4.舊任者簡歷:華碩電腦股份有限公司營運長，本公司董事長 5.新任者姓名:謝明傑 6.新任者簡歷:華碩電腦股份有限公司營運長，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任董事會推選 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會 3.因應措施: (1)召開法人說明會之日期:115/05/27 (2)召開法人說明會之開始時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號20樓 (4)法人說明會擇要訊息: 興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 4.其他應敘明事項:無。