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1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林玉龍 (2)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超 (3)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫 (4)董事:董澤平 (5)董事:黃敏助 (6)獨立董事:楊俊宏 (7)獨立董事:陳啟祥 (8)獨立董事:徐嘉琳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:林玉龍禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司董事土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超墨森資本投資有限公司 負責人火星智慧(股)公司 董事兼董事長安橋(股)公司 監察人 (3)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 (4)董事:董澤平國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 (5)董事:黃敏助水星生醫股份有限公司永續發展委員會委員 (6)獨立董事:楊俊宏翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事:陳啟祥聯亞藥業股份有限公司 顧問 (8)獨立董事:徐嘉琳國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 4.許可從事競業行為之期間:115/08/01~118/07/31 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選第三屆董事8人(含獨立董事3人)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第三屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告 (5)：114年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第三屆董事8人(含獨立董事3人)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除第三屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：新增報告事項3及5、承認事項2、討論事項1

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