仲恩生醫

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:王玲美 (2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起 (3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞 (4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻 (5)獨立董事:丁克華 (6)獨立董事:馬海怡 (7)獨立董事:黃蓓蓓 4.舊任者簡歷: (1)董事:王玲美仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長Steminent US,Inc董事長暨執行長Steminent Inc.董事長 (2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起吉帝藥品(股)公司董事暨總經理杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長吉晟生技(股)公司董事 (3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞泓達投資(股)公司研究部經理英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事 (4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻台灣微脂體(股)公司總經理台灣微脂體(股)公司董事麗寶新藥(股)公司董事 (5)獨立董事:丁克華鈺祥企業(股)公司獨立董事文曄科技(股)公司獨立董事華安醫學(股)公司獨立董事和通國際(股)公司法人董事代表人HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事 (6)獨立董事:馬海怡台新藥(股)公司董事漢達生技醫藥(股)公司董事鼎晉生技(股)公司董事安宏生醫(股)公司董事生華生物科技(股)公司董事順天醫藥生技(股)公司獨立董事英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:黃蓓蓓星宇航空(股)公司法務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:王玲美 (2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌 (3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起 (4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞 (5)董事:葉志鴻 (6)獨立董事:丁克華 (7)獨立董事:馬海怡 (8)獨立董事:黃蓓蓓 6.新任者簡歷: (1)董事:王玲美仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長Steminent US,Inc董事長暨執行長Steminent Inc.董事長 (2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌廈門長庚醫院院長長庚醫院(台灣)名譽院長長庚醫院呼吸胸腔科顧問醫師長庚大學醫學院教授長庚科技大學董事 (3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起吉帝藥品(股)公司董事暨總經理杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長吉晟生技(股)公司董事 (4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞泓達投資(股)公司研究部經理英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事 (5)董事:葉志鴻台灣微脂體(股)公司總經理台灣微脂體(股)公司董事麗寶新藥(股)公司董事 (6)獨立董事:丁克華鈺祥企業(股)公司獨立董事文曄科技(股)公司獨立董事華安醫學(股)公司獨立董事和通國際(股)公司法人董事代表人HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事 (7)獨立董事:馬海怡台新藥(股)公司董事漢達生技醫藥(股)公司董事鼎晉生技(股)公司董事安宏生醫(股)公司董事生華生物科技(股)公司董事順天醫藥生技(股)公司獨立董事英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:黃蓓蓓星宇航空(股)公司法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:王玲美；952,993股 (2)董事:友華生技醫藥股份有限公司；6,956,897股代表人:蔡熒煌；0股 (3)董事:吉帝藥品股份有限公司；1,450,992股代表人:江政起；0股 (4)董事:昌祥投資股份有限公司；1,393,551股代表人:林泓陞；0股 (5)董事:葉志鴻；0股 (6)獨立董事:丁克華；0股 (7)獨立董事:馬海怡；0股 (8)獨立董事:黃蓓蓓；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:王玲美 (2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌 (3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起 (4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞 (5)董事:葉志鴻 (6)獨立董事:丁克華 (7)獨立董事:馬海怡 (8)獨立董事:黃蓓蓓 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年06月29日股東常會表決後照案通過解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國上海市黃浦區淮海中路300號2671室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 從事醫藥科技領域內技術開發、技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額為人民幣1,190萬元、持股比例為70%。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/13 2.契約或承諾相對人:Terumo BCT Inc. 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/05/13 5.主要內容(解除者不適用): Terumo BCT, Inc.（以 Terumo Blood and Cell Technologies品牌名義營運，以下簡稱「Terumo BCT」）是Terumo Corporation旗下專注血液處理與細胞治療的全球醫療科技公司，總部位於美國科羅拉多州 Lakewood。其核心業務涵蓋血液分離、自體與異體細胞採集、治療性血漿置換、以及細胞與基因治療製程平台。 本次合作開發計畫係針對本公司脂肪間質幹細胞（ADMSC）製程，導入Terumo BCT之Quantum Flex智慧化細胞擴增系統進行製程開發、技術轉移及優化評估。 合作重點包括提升智慧化細胞擴增流程之一致性、穩定性及放大效率，藉以支持本公司細胞治療產品後期臨床開發及未來商業化製造準備。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響: 本案係透過與Terumo BCT合作，將深化國際鏈結，並可提升本公司產品與國際法規接軌；此合作將支持本公司產品後期臨床開發等、法規申請及未來商業化供應之製造準備，對本公司長期業務發展具正面助益。 10.具體目的: 強化本公司在細胞治療產品領域之國際競爭力，透過雙方資源整合與專業互補，加速細胞治療智慧化製程與技術平台之建立與落實，藉以支持本公司細胞治療產品後期臨床開發及未來商業化製造準備。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1).本公司與Terumo BCT於115年05月13日完成合作協議簽署。 (2).本合作協議簽署係表達雙方針對服務內容與合作條件之共識，實際對公司財務與營運之影響，仍以後續開發進度及公開資訊觀測站公告資訊為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

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