宏碁創達

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/23 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道 (2)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝 (3)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：王文聰 (5)獨立董事：藍寬驊 (6)獨立董事：古穎君 (7)獨立董事：鄭國聲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：6,517,115權/99.30%；反對：33權/0.00%； 無效：0權/0.00%；棄權及未投票：45,528權/0.69% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝董事：智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：智聯服務(股)公司法人代表人 施宣輝 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事董事：智聯服務(股)公司法人代表人 陳怡如 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 (3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝中區兩路口街道長江一路62號26-8#第(65)號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究 (3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道 4.舊任者簡歷:宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司董事長 5.新任者姓名:智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道 6.新任者簡歷:宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)王文聰 (2)藍寬驊 (3)古穎君 (4)鄭國聲 4.舊任者簡歷: (1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事 (2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事 (3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 (4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王文聰 (2)藍寬驊 (3)古穎君 (4)鄭國聲 6.新任者簡歷: (1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事 (2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事 (3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 (4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選，由董事會重新委任薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/27~115/11/26 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)王文聰 (2)藍寬驊 (3)古穎君 (4)鄭國聲 4.舊任者簡歷: (1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事 (2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事 (3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 (4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王文聰 (2)藍寬驊 (3)古穎君 (4)鄭國聲 6.新任者簡歷: (1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事 (2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事 (3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 (4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/27~115/11/26 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道 (2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝 (3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如獨立董事： (1)王文聰 (2)藍寬驊 (3)古穎君 (4)鄭國聲 4.舊任者簡歷: 董事： (1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道/宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司董事長 (2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、宏碁創達(股)公司董事 (3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、宏碁創達(股)公司董事獨立董事： (1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事 (2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事 (3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 (4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道 (2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝 (3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如獨立董事： (1)王文聰 (2)藍寬驊 (3)古穎君 (4)鄭國聲 6.新任者簡歷: 董事： (1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道/宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司董事長 (2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、宏碁創達(股)公司董事 (3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、宏碁創達(股)公司董事獨立董事： (1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事 (2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事 (3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 (4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道/6,062,877股 (2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝/6,062,877股 (3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如/6,062,877股獨立董事： (1)王文聰/0股 (2)藍寬驊/0股 (3)古穎君/0股 (4)鄭國聲/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/27~115/11/26 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含四席獨立董事)。 董事(含獨立董事)當選名單如下： (1)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道 (2)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝 (3)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：王文聰 (5)獨立董事：藍寬驊 (6)獨立董事：古穎君 (7)獨立董事：鄭國聲 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。

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