前端風電

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31 2.審計委員會通過財務報告日期:115/07/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,689 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,096) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,868) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,233) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,026) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,026) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08) 11.期末總資產(仟元):1,501,729 12.期末總負債(仟元):793,559 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):708,170 14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事/自然人董事/獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德 (2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧 (3).董 事：黃俊傑 (4).董 事：羅章茂 (5).董 事：胡惠森 (6).獨立董事：周康記 (7).獨立董事：陳明漢 (8).獨立董事：林朝松 4.舊任者簡歷: (1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事長前端離岸風電設備製造(股)公司董事長新源投資(股)公司董事長 (2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧簡歷：新光鋼鐵(股)公司財務長暨公司治理主管前端離岸風電設備製造(股)公司監察人新源投資(股)公司董事 (3).董 事：黃俊傑簡歷：前端風電設備製造(股)公司董事總經理新光鋼鐵(股)公司營業一部副總經理 (4).董 事：羅章茂簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司董事廠長 (5).董 事：胡惠森簡歷：森崴能源(股)公司董事總經理欣鑫天然氣(股)公司董事長昆山九崴信息科技有限公司董事長SHIINOXFAR EAST COMPANY PET LTD董事長富崴能源(股)公司董事長台灣區電機電子工業同業公會常務理事 (6).獨立董事：周康記簡歷：博士旺創新(股)公司董事長日勝生活科技(股)公司獨立董事中國探針(股)公司獨立董事友霖生技醫藥(股)公司獨立董事台灣晉陞太空(股)公司董事佳龍科技工程(股)公司董事代表人康和證券金融集團董事長群益金鼎證券(股)公司總經理財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理 (7).獨立董事：陳明漢簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人唐榮鐵工廠(股)公司董事長中貿國際(股)公司董事長中鋼住金越南公司董事長中鋼結構(股)公司董事長中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理 (8).獨立董事：林朝松簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長法務部行政執行署署長法務部法律事務司司長最高法險檢察署檢察官臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長臺灣高等法院法官 5.新任者職稱及姓名: (1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德 (2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧 (3).董 事：黃俊傑 (4).董 事：羅章茂 (5).董 事：胡惠森 (6).獨立董事：周康記 (7).獨立董事：陳明漢 (8).獨立董事：林朝松 6.新任者簡歷: (1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事長前端離岸風電設備製造(股)公司董事長新源投資(股)公司董事長 (2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧簡歷：新光鋼鐵(股)公司財務長暨公司治理主管前端離岸風電設備製造(股)公司監察人新源投資(股)公司董事 (3).董 事：黃俊傑簡歷：前端風電設備製造(股)公司董事總經理新光鋼鐵(股)公司營業一部副總經理 (4).董 事：羅章茂簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司董事廠長 (5).董 事：胡惠森簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司董事家登精密工業(股)公司董事優你康光學(股)公司董事商之器科技(股)公司獨立董事固緯電子實業(股)公司董事 (6).獨立董事：周康記簡歷：博士旺創新(股)公司董事長前端離岸風電設備製造(股)公司獨立董事日勝生活科技(股)公司獨立董事中國探針(股)公司獨立董事友霖生技醫藥(股)公司獨立董事台灣晉陞太空(股)公司董事佳龍科技工程(股)公司董事代表人 (7).獨立董事：陳明漢簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司獨立董事 (8).獨立董事：林朝松簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (01).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德 43,652,040股 (02).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧 43,652,040股 (03).董 事：黃俊傑 260,000股 (04).董 事：羅章茂 300,000股 (05).董 事：胡惠森 0股 (06).獨立董事：周康記 0股 (07).獨立董事：陳明漢 0股 (09).獨立董事：林朝松 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/30~115/11/29 11.新任生效日期:115/11/30 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,800,000元，每股配發新台幣0.3元 4.除權（息）交易日:115/06/17 5.最後過戶日:115/06/18 6.停止過戶起始日期:115/06/19 7.停止過戶截止日期:115/06/23 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.現金股利發放日期:115/07/10 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-新光鋼鐵(股)公司代表人粟明德董事-新光鋼鐵(股)公司代表人劉百慧董事-黃俊傑董事-胡惠森獨立董事-周康記獨立董事-陳明漢 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定,經本公司115年股東常會同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事（含獨立董事）。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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